证券代码：603097            证券简称：江苏华辰         公告编号：2022-024



                  江苏华辰变压器股份有限公司
              2022 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

       一、   会议召开和出席情况

    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 9 月 15 日

    (二)      股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内
钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                           8

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  75.0037


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。

    本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式
表决，董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

   (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

   1、       公司在任董事 7 人，出席 6 人；

   2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；

   3、       董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、
高冬列席本次会议。

    二、     议案审议情况

     (一) 非累积投票议案

   1、       议案名称：《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                    反对                 弃权

                     票数           比例     票数          比例   票数          比例

                                   （%）               （%）                （%）

    A股           120,000,000      99.9950   6,000     0.0050      0        0.0000


   2、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修改〈公司章程〉并办理工商变更
登记的议案》

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                  同意                    反对                 弃权

                     票数           比例     票数          比例   票数          比例

                                   （%）               （%）                （%）
    A股           120,000,000    99.9950        6,000   0.0050      0     0.0000


    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案         议案名称                  同意                  反对         弃权
序号                            票数           比例     票数     比例   票 比例
                                              （%）            （%）    数 （%）
1         《关于公司 2022   8,000,000         99.9251   6,000 0.0749    0 0.0000
          年半年度利润分
          配预案的议案》


    (三)     关于议案表决的有关情况说明

    议案 2 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股
东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

    三、     律师见证情况

    1、      本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

              律师：蒋雪雁、艾慧

    2、      律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

    四、     备查文件目录

    1、      江苏华辰变压器股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议；

    2、      上海市方达律师事务所关于江苏华辰变压器股份有限公司 2022 年第
五次临时股东大会的法律意见书；

    3、      上海证券交易所要求的其他文件。


特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司
           2022 年 9 月 16 日