证券代码：603097           证券简称：江苏华辰            公告编号：2022-028



                   江苏华辰变压器股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通
知已于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2022 年 10 月
28 日以书面表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由
监事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）等的规定，会议合法有效。




    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件、
《公司章程》和公司内部制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所等有关机构要求，能够真实、准确、完整、客观的反映公司 2022 年第三季度的经营
管理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；对该报告无异
议，且未发现参与报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司 2022 年第三季度报告》。


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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并
以募集资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证
募集资金得到合理使用，也有利于提高募集资金的使用效率，提高公司整体资金运作效
率，降低财务成本。不影响公司募投项目的正常运行，也不存在改变或变相改变募集资
金投向及损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用银行承兑汇票、信用证或保
函支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证或保函支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                               江苏华辰变压器股份有限公司监事会

                                                              2022 年 10 月 29 日




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