证券代码：603097           证券简称：江苏华辰            公告编号：2022-032



                   江苏华辰变压器股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通
知已于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。会议于 2022 年 12 月 6
日以书面表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监
事会主席耿德飞先生召集并主持。会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏华辰变压器股份有限公司章程》等
的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》

    公司本次募投项目调整投资金额及延期的事项，履行了相应的审议程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，符
合公司长远发展的需要，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司及全体股东的
共同利益。同意《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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特此公告。




                 江苏华辰变压器股份有限公司监事会

                                 2022 年 12 月 7 日




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