证券代码：603097             证券简称：江苏华辰          公告编号：2022-031



                   江苏华辰变压器股份有限公司
            第二届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
通知已于 2022 年 12 月 2 日以电子邮件及通讯的方式通知全体董事，会议于 2022 年 12
月 6 日以书面表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董
事长张孝金先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召集、召开、
表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《江苏
华辰变压器股份有限公司章程》等有关法律、法规，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》

    本次募集资金投资项目调整投资金额及延期事项是基于当前行业发展情况以及募
集资金投资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，有利于保证募集资金投资项目的顺
利实施，提高募集资金使用效益，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害股
东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影
响。董事会同意本次募投项目调整投资金额及延期的事项。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏


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华辰变压器股份有限公司关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的公告》。

    独立董事对此发表了一致同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《江苏
华辰变压器股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                               江苏华辰变压器股份有限公司董事会

                                                               2022 年 12 月 7 日




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