证券代码：603097              证券简称：江苏华辰        公告编号：2022-035

                  江苏华辰变压器股份有限公司
              2022 年第六次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无
       一、   会议召开和出席情况
    (一)      股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日
    (二)      股东大会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内
钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼三楼会议室

    (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          10

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  120,034,200

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 75.0213


    (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。

    本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式
表决，董事长张孝金先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

    (五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、       公司在任董事 7 人，出席 7 人；
   2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；
   3、       董事会秘书杜秀梅出席本次会议；公司高级管理人员李刚、翟基宏、
高冬列席本次会议。

    二、     议案审议情况
       (一) 非累积投票议案
   1、       议案名称：《关于募集资金投资项目调整投资金额及延期的议案》

   审议结果：通过


   表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                   弃权

                     票数          比例        票数          比例     票数          比例

                                   （%）                 （%）                   （%）

       A股        120,000,000 99.9715          34,200        0.0285          0      0.0000




   (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
 议案        议案名称                 同意                 反对          弃权
 序号                          票数           比例    票数     比例 票数 比例
                                             （%）           （%）         （%）
   1      关于募集资金       8,000,000       99.5743 34,200 0.4257      0 0.0000
          投资项目调整
          投资金额及延
          期的议案



   (三)      关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东和股东代理人所持有
效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    三、     律师见证情况
   1、       本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
   律师：艾慧、贾一凡
    2、   律师见证结论意见：
    本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。


    特此公告。


                                      江苏华辰变压器股份有限公司董事会
                                                      2022 年 12 月 23 日