证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2016-027



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
     第三届董事会第十九次会议（通讯方式）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九

次会议通知和议案于 2016 年 9 月 24 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于

2016 年 9 月 29 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董

事 9 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，因业务发展需要，经公司总

经理推荐，公司董事会提名委员会审核，同意聘任薛意静女士为公司副总经理，

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（薛意静女

士简历附后）。公司独立董事对该议案发表了独立意见详见上海证券交易所网站

（ www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。
                                            新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2016 年 9 月 29 日



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薛意静女士简历：



    薛意静女士，1973 年出生，台湾人，1999 年 2 月至 2001 年 9 月任台湾三商

集团公司上海亚新生活广场企划部经理。2005 年 2 月至 2015 年 9 月就职台湾三

商集团公司新疆亚新生活广场，历任：营运副总经理、总经理。2008 年 10 月至

2012 年 8 月兼任新疆卡乐士商贸有限公司－卡乐士生活广场总经理。2015 年 10

月至 2016 年 7 月任新疆欧乐商城有限责任公司－欧乐星城购物中心总经理。




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