证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代   公告编号：2016-029



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况


    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

次会议通知和议案于 2016 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议

于 2016 年 10 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事

9 人，实际表决的董事 9 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的

召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年第三季度报告》详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。


    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及

担保的议案》，同意将公司持有的北京路购物中心位于新市区北京路西部国际超

市小区商场 1 栋负一层全部及三层部分商业房产(共 5 个房产证，房产总建筑面

积为 18,438.83 平方米，应分摊土地面积约 3,451.12 平方米)为抵押物，向昆仑

银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，借款期限为 12 个月，借款

                                     1
利率按银行基准利率执行。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，同意设立营销及电商中心，

承接原营运管理中心职能中的营销、新媒体、会员管理三个模块，并负责公司电

商业务的开发及运营，营运管理中心保留营运管理、品质控制、团购管理三项职

能。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》，同意

公司召开 2016 年第五次临时股东大会。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股东大会的

通知》（公告编号：032）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                            新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                    董事会
                                                  二〇一六年十月二十六日




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