证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代      公告编号：2017-001



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 公司董事胡建忠先生对本次董事会第三项议案投弃权票。


    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2017 年 2 月 23 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2017 年 3 月 1 日以现场和通讯相结合的方式召
开。会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司拟向广发银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款及
担保的议案》，同意将公司持有的乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区商场
1 栋一层部分商业房产(共 16 个房产证，房产总建筑面积为 3747.76 平方米)为
抵押物，向广发银行乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 8,000 万元，贷款期
限为 12 个月，贷款利率拟按同期银行基准利率执行。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请授信额度的议案》，同意公
司向兴业银行乌鲁木齐市分行申请人民币 2 亿元的授信额度（主要用于流动资金
                                    1
贷款、保函等项目）。期限为 3 年。具体利率以实际签订的合同为准。拟以乌鲁
木齐北京路持有的部分房产、土地作为抵押；同意公司向工商银行乌鲁木齐分行
申请人民币 2.5 亿元的授信额度（主要用于流动资金借款和固定资产建设等项
目）。期限为 10 年。拟以乌鲁木齐北京路持有的部分房产、土地进行抵押；同意
公司向招商银行申请人民币 2 亿元的授信额度（主要用于流动资金贷款）。期限
为 3 年。具体利率以实际签订的合同为准。拟以乌鲁木齐北京路持有的部分房产、
土地抵押。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于投资设立小额贷款公司的议案》。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资设立小额贷款公司的公告》（公
告编号：2017-002）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事胡建忠先生认为
小额贷款行业风险较大，投弃权票。

    4、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》，为更好的适应公司经营发
展，同意设立监察部和法务部；同意设立运动招商中心，负责股份公司运动品项
的招商工作。原男装运动招商中心变更为男装招商中心，负责股份公司男装品项
的招商工作。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    5、审议通过了《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意

公司召开 2017 年第一次临时股东大会。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的

通知》（公告编号：2017-003）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

                                    2
特此公告。




                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                       董事会
                           二〇一七年三月一日




             3