新疆汇嘉时代百货股份有限公司
           独立董事关于投资设立小额贷款公司的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上海证券交易所上市规则》和本公司《章程》等有关规定，公司独立董事对公司

第三届董事会第二十二次会议审议的《关于投资设立小额贷款公司的议案》发表如

下独立意见：

    经核查，我们认为：公司董事会针对本次投资事项进行审议的程序和过程符合

有关法律法规、《公司章程》及相关制度的有关规定。公司出资成立小额贷款公司，

以优质供应商为稳定的客户群体，与公司业务发展布局合理匹配，在专业团队的运

营及风险管控下，为其提供资金支持，并同时扩大公司的业务量。本次投资与公司

的发展战略相吻合，其业务前景也较为广阔。上述议案已经公司第三届董事会第二

十二次会议审议通过，表决程序符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的

有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，同意公司本次投资

设立小额贷款公司事项。
  （此页无正文，为新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事对相关事项发表的独

立意见的签字页）




   邵   宇                    汤   洋                 邓   峰



                                                     二〇一七年三月一日