证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代     公告编号：2017-007



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第七次会
议于 2017 年 4 月 6 日以现场表决方式召开，公司三名监事全部参加了会议，会
议由监事会主席罗仁全主持，董事会秘书列席了会议，会议的通知、召开、表决
程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年度监事会工作报告》
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年财务决算报告》

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年财务预算报告》

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并
报表利润总额 115,309,909.40 元，归属于母公司所有者的净利润 96,610,080.49
元；母公司利润总额 21,748,345.61 元，实现净利润 18,215,355.12 元。依据《公

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司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 1,821,535.51 元，
2016 年实现的可供股东分配利润为 16,393,819.61 元，加上年初未分配利润
243,769,674.66 元，2015 年度未向股东分配利润，则 2016 年度可供股东分配的
利润为 260,163,494.27 元。

   根据公司盈利情况、可供分配利润情况及现金流状况，公司 2016 年度权益
分派方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日股本 240,000,000 股为基数，按每 10
股派 0.81 元(含税)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 19,440,000
元，剩余未分配利润留待以后年度分配。

    公司本次留存未分配利润的用途主要包括以下三项：1、公司第三届董事会
第十八次会议审议通过的《关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产投
资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，昌吉汇嘉时代购物中心建设
项目计划于 2018 年开业运营，项目投资建设总额预计为 28,615 万元主要用于设
备购置及装修装饰工程，该项目目前处于项目设计、筹备阶段。2、公司第三届
董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于投资设
立小额贷款公司的议案》，公司作为主发起人和两家全资子公司共出资 18,000
万元，与两家合伙企业共同设立乌鲁木齐汇嘉时代小额贷款有限公司（以工商行
政管理机构最终核定为准）。3、公司与宁波杉杉商业管理发展有限公司，共同设
立乌鲁木齐杉杉汇嘉奥特莱斯购物广场有限公司（以工商行政管理机构最终核定
为准），本公司拟出资 12,000 万元，进行奥特莱斯项目开发运营事宜。

    公司本次利润分配预案符合公司《章程》以及《上市后未来三年分红回报规

划》的相关规定。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》

    监事会成员保证公司 2016 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带责任。
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



特此公告。




                                       新疆汇嘉时代百货股份有限公司

                                                                监事会

                                                    二〇一七年四月六日




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