新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料
二零一七年四月
目 录
《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................7
议案二..............................................................15
议案三..............................................................19
议案四..............................................................25
议案五..............................................................27
议案六..............................................................29
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016 年年度股东大会现场会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2017 年 4 月 28 日（星期五）14:00
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
②网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 27 日 15：00 至 2017 年 4 月 28 日 15：
00
二、现场会议地点：
乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2017 年 4 月 24 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
2、登记时间：2017 年 4 月 27 日（星期四）上午 10:30--下午 18:00
3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。
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五、现场会议议程
1、主持人宣布会议开始。
主持人宣读《大会须知》；
主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确
认股东资格合格性；
推选监票人及统计人；
宣布会议议程；
2、审议事项：
序号 议案名称
1 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》
2 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》
3 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年财务决算报告》
4 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年财务预算报告》
5 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年度利润分配预案》
6 《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》
独立董事向年度股东大会作 2016 年度述职报告。
3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4、与会股东和股东代表对议案投票表决。
5、大会休会，（统计投票表决的结果）。
6、宣布现场表决结果。
7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
8、与会人员在股东大会记录签字。
9、宣读本次股东大会法律意见书。
10、主持人宣布会议结束。
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《会议须知》
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2016 年年度股东大会期间依法
行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
（一）本次股东大会，按照“关于召开 2016 年年度股东大会的通知”中议案的
排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，均采取普通投票方式，即股东所
持每一股份享有一票表决权。
（二）特别决议议案：议案五；对中小投资者单独计票的议案：议案五；涉及关
联股东回避表决的议案：无。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对
有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次股东大会网络投票起止时间为 2017 年 4 月 27 日 15：00 至 2017 年 4 月
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28 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述
时间内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网
络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：
第一步：访问中国结算网站（网址同上），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、
身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服
务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个 8 位数字校验号码；
第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交
易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买
价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提交报盘指
令；
第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户
号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一
“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账
户下全部证券账户的网络服务功能。
投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提
交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择
先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等
机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两
种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站（www.chinaclear.cn），
点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨
打热线电话 4008058058 了解更多内容。
(四) 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、表决统计及表决结果的确认：
（一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表
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决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次年度股东大
会决议。
七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。
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议案一
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据本报告期内公司经营和董事会工作情况，以董事会名义编制了《2016 年度
董事会工作报告》（详见附件）。请予审议。
附件：2016 年度董事会工作报告
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十八日
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附件：
2016 年度董事会工作报告
2016 年对于汇嘉时代而言注定是不平凡的一年，随着 A 股上市钟声的敲响，“翻
开了公司发展史上崭新的一页”。面对宏观经济增速放缓和电商业务的冲击，公司
经营管理团队积极主动应对市场环境和行业发展的不利局面，通过继续深化门店差
异化调整战略，调整各类门店的经营模式和业态布局，实现体验升级、功能优化；
通过区域管辖布局工作的落实推进，统筹运营提升管理效率；通过转型升级的探索
和研究，努力把控保障运营和整体发展的节奏。
报告期内，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规，认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各
项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决
策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
一、 2016 年经营情况回顾
报告期内，公司实现营业收入 265,421.36 万元，同比下降 3.18%；归属于上市
公司股东的净利润 9,661.01 万元，同比下降 7.06%。
报告期内，主要完成以下四方面工作：
（一）完成首次公开发行上市工作
经中国证监会《关于核准新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可 [2016]710 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
6,000 万股，发行价格为每股 8.81 元，本次发行募集资金总额为人民币 528,600,000
元，募集资金净额人民币 479,299,302.04 元。公司已于 2016 年 5 月 6 日在上交所
挂牌上市。
（二）持续推进门店调整工作
2016 年度公司通过打造乌鲁木齐北京路购物中心店的“名店”工程、研究库尔
勒新区购物中心店业态组合的调整目标，对公司下属两家综合购物中心进行了全客
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层的定位探索和全面的调整升级。其中：乌鲁木齐北京路购物中心店对男装、国际
一线化妆品、超市及时尚潮牌等场馆进行了落位布局，带动客流促进销售的上升；
库尔勒新区购物中心店通过调整组合，实现开业第二年即扭亏为盈的局面。
（三）优化效率，深层实施管理工作
重新划分区域管辖范围，在全疆搭建了六大区域管理中心；优化薪酬体系和激
励措施，增加各门店营运岗位销售目标达成的激励措施；提高信息系统的基础搭建、
系统优化工程的资金投入，实现公司信息系统的纵深推进和精准实施；实施运营管
理流程再造，完善制度体系建设等一系列措施，实施深层次管理，优化运营效率。
（四）根据战略规划逐步推进昌吉购物中心店等工作
在报告期内，公司完成昌吉购物中心店项目立项、建设筹备及业态规划设计等
工作；以现有主营业务为依托，成立营销及电商中心，积极开发新的业务模式，为
线上线下的业务融合做好前期工作。
二、公司财务状况简要分析
（一） 销售收入及净利润较去年同期有所下滑。
面对宏观经济增速放缓和电商业务的冲击，公司 2016 年百货业务销售收入
18.28 亿元，同比下降 3.9％；商超业务销售收入 6.17 亿元，同比下降 1.6%；家电
业务收入 1335.85 万元，同比下降 2.58%。
（二）持续推进战略转型，挖潜改革效益凸显。
1、作为公司倾力打造的“名店”工程——乌鲁木齐北京路购物中心店，随着国
际一线妆品的进入及各楼层的调整布局完善，2016 年净利润较去年同期增长 2.3%。
库尔勒新区购物中心店为公司募集资金投资建设项目，2015 年初投入运营目前仍处
于市场培育和业态调整阶段，2016 年底已凸显盈利能力，实现营业收入 3.4 亿元，
净利润 276 万元。
2、2016 年三项费用比去年同期情况：销售费用、管理费用、财务费用的增长
分别为-6.64%、0.57%、-23.56%，2015 年同期的三项费用的增长幅度为 22%、5%、
19%。
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三、董事会日常工作情况
2016 年依据公司章程和制度的相关规定，认真履行股东大会、董事会、监事会
的职责，严格执行一层三会的管理权限及审批流程，切实贯彻落实股东大会决议，
顺利完成股东大会授权董事会开展的各项工作。报告期内共召开了股东大会六次，
董事会十次，先后审议通过了公司首发上市的相关议案、财务预、决算方案、日常
关联交易事项、修订管理制度、担保抵押等重大事项。
（一）董事会下设各专业委员会的履职情况
1、审计委员会履职情况
公司审计委员会在年报审计过程中，认真履行年报审核职责，具体履职情况：
(1)会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会、公司独立董事与会计师事务所
项目负责人进行沟通，听取了会计师事务所对公司年报的审计意见，并确认了年报
审计的工作安排，同时对公司 2016 年年报初稿进行审议。(2)审计委员会认为天职
国际会计师事务所在为本公司提供服务的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准
则，勤勉尽责的完成了对公司 2016 年年报的审计工作。（3）审计委员会听取公司内
审部门的工作报告，对重点问题的改进完善提出建议。
2、提名委员会履职情况
2016 年 5 月 15 日召开了董事会提名委员会 2016 年第一次会议，讨论并审议通
过了《关于聘任公司副总经理的提案》，同意提名郭安为公司常务副总经理、赵庆为
公司副总经理，提请公司董事会审议。
2016 年 9 月 24 日召开了董事会提名委员会 2016 年第二次会议，讨论并审议通
过了《关于聘任公司副总经理的提案》，同意提名薛意静为公司副总经理，提请公司
董事会审议。
3、战略委员会履职情况
2016 年 3 月 7 日召开了董事会战略委员会 2016 年第一次临时会议，讨论并审
议通过了《关于公司中长期发展战略规划修订的提案》，并同意修订 2015 年 12 月
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30 日召开的 2015 年战略委员会审议通过的《关于审议公司中长期发展战略规划修
订的提案》。
4、薪酬与考核委员会履职情况
2016 年 5 月 23 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通
过了：
（1）《关于调整门店总经理薪酬标准的提案》，依据公司审批通过的《门店总经
理薪酬标准方案（2015 年版）》中的薪酬核定标准（定薪标准以门店以管理面积与
年度营业额指标为参考依据），调整部分门店总经理及商管中心部长的薪资标准。
（2）《关于门店总经理及商管中心部长参与销售考核指标管理的提案》，同意根
据公司红头文件《关于印发<销售考核指标管理（暂行）办法>的通知》，门店总经理
及商管中心部长参与销售考核指标管理，每月根据销售额、毛利额、租金收入等指
标进行考核，以考核后结果核发绩效奖金。
（3）关于对公司新进高管核定薪资标准的提案》，同意依据公司薪酬体系标准，
核定新聘任常务副总经理、副总经理的薪资标准。
2016 年 10 月 10 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，审议通
过了：
《关于对公司新进高管核定薪资标准的提案》，同意依据公司薪酬体系标准，核
定新聘任副总经理的薪资标准。
（二）2016 年公司董事会日常工作情况
1、完善法人治理结构。2016 年公司董事会依法组织筹备召开了 2015 年度股东
大会和 2016 年各次临时股东大会、董事会、监事会。确保三会审议的事项及决策程
序合法有效，董事会对各项决议的执行情况监督落实。公司上市后所召开的各次会
议决议刊登在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上，公司信息披
露做到了及时、准确、真实、完整。监督公司总经理办公会历次会议的审议权限及
程序，做到分级审批，分级决策，维护法人治理结构平台的良好运行。
2、公司上市后，董事会办公室按照交易所的要求，认真组织协调做好各类信息
披露资料的准备、整理，及时履行信息披露义务。2016 年公司共披露 38 份公告。
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公司真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。做好公司投资者关系管理工作，通过新疆辖区上市公
司 2016 年投资者网上集体接待日”、互动平台、投资者咨询电话等方式加强了公司
与投资者、潜在投资者之间的沟通与交流，促进了公司与投资者之间的良性关系，
加强了投资者对公司的了解和认同。
3、公司董事会与经营管理层保持密切的沟通联系。公司经营层不定期同公司董
事会及各相关委员会委员及时沟通，使其能充分掌握市场动态，为公司战略发展规
划顺利决策实施奠定基础。
四、公司未来发展战略
公司的总体发展目标：成为时尚百货连锁的首选专家，让每一位消费者都能够
感受到公司提供的个性、时尚、安全的商品、服务和购物环境。
公司的经营战略：对公司原有传统百货门店进行品类调整升级，布局改造升级，
不断巩固和提升其商圈市场份额和地位。公司未来业务拓展项目将以综合购物中心
为主，公司会综合考察新疆地区城市中心区域零售市场空白点，根据公司整体运营
状况，在战略布局区域建设适宜区域特点的综合购物中心，一步到位的实现区域内
消费者生活、工作的各类需求。
公司也将积极寻求商业机会，利用资本市场的平台，对中、西部等重要城市进
行综合考察调研，对拟进入区域市场的人口数量、年龄层次、收入水平、同行业竞
争对手情况等各类影响因素进行分析，不排除通过并购重组的方式进入目标区域市
场完成区域战略布局。
五、2017 年公司经营计划
2017 年，公司“以打造企业核心竞争力”为工作目标，坚持“以传统业务为支
撑点，以成长业务为着力点，以探索业务为创新点”的工作原则，调动各方面力量，
凝聚共识，协力共进，谋定未来。力争全年营业收入保持增长态势，严格控制营业
成本及费用的上升。着力做好以下几个方面的工作：
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1、建立完善规范的公司内控体系
公司将 2017 年作为基础管理提升年，通过建立更完善、更稳定、更有效的制度
体系，用两到三年的时间打造出更具有竞争优势的内控体系。
2、坚持“创新+发展”的经营理念
在坚守传统业务深耕细作的基础上，努力发挥成长业务的增长引领作用。加快
提高网络管理水平，着力解决信息鸿沟、数据烟囱，实现信息管理的互联互通；引
入全员营销、深度营销的营运理念，快速扩大销售队伍、拓宽销售渠道，加快异业
联盟服务的整合，通过新的销售渠道和营销模式提升销售规模；实现会员礼品管理
的上线运行，办好会员商城；实现顾客现场体验，办好线上营销，打造数字化的顾
客生态圈，努力做到线上线下协同发展。
3、继续推进门店的差异化调整和商品结构调整
公司力争在年内有序推进相关门店的差异化调整，对公司原传统百货门店：乌
鲁木齐中山路店、库尔勒店、昌吉店等门店逐步进行差展化的调整改造；对乌鲁木
齐北京路购物中心店、库尔勒新区购物中心店继续推进调整升级工作，通过调整使
传统百货门店能焕发生机、使购物中心的运营质量和销售实现突破。
4、有序推进新建项目的各项工作
一是做好昌吉购物中心店的装修装饰、各项配套工程设施的施工管理，做好昌
吉购物中心店 2018 年招商筹备工作；二是做好拟投资新建项目的投资论证、组织筹
备、管理人才招聘工作，为公司提高区域市场份额提前谋化准备。
（以上经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者注意投资风险）
六、2017 年董事会工作重点
（一）强化法规学习，提升法人治理效能。
国家对行业细分监管日趋严格，创新性的金融工具频出，董事会将加强对政策
法规的学习和理解，进一步完善法人治理，提高规范运作水平，学好用活现行法规，
提升法人治理效能。
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（二）提升管理效能，继续深层实施管理工作
公司将继续加大对总部各职能部门及门店的管理力度，以组织依托，深度激励、
多方位灵活管控为手段，建立一套更完善、更稳定、更管用的制度体系及“操作系
统”，逐步建立起公司管理体系的核心竞争力和防范风险的能力。
（三）加强内控管理工作
公司将进一步加强内控管理，完善风险管控的规范化、标准化，提高公司全员
对风险管理的意识，推动常态化的公司风险管理文化的建立。努力打造“制度管人、
流程管事”的现代流程企业。
（四）强化投资者关系维护，保护投资者权益。
稳健经营，建立长效机制，严格信息披露和内幕知情人制度，切实保护投资者
尤其是中小投资者权益。
（五）强化战略研究，积极寻求新的利润增长点，打造持续发展能力，回报股
东、员工和社会。
各位股东及股东代表，2017 年面对连锁零售行业增长持续趋缓的态势，在董事
会的领导下公司经营管理团队有信心完成全年下达的各项任务目标，认真贯彻落实
股东大会决议，诚信、勤勉地履行职责，努力扎实工作，推动公司实现健康平稳发
展。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议并表决。
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议案二
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
根据本报告期内公司经营和监事会工作情况，以监事会名义编制了《2016 年度
监事会工作报告》（详见附件）。请予审议。
附件：2016 年度监事会工作报告
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十八日
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附件：
2016 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
2016 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司《监
事会议事规则》的有关规定，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，
较好地保障了股东、公司和员工的合法权益。现将 2016 年工作情况汇报如下：
一、公司监事会的工作情况
本年度内，公司监事会成员出席了公司年度股东大会 1 次、临时股东大会 5 次，
列席了公司现场召开的董事会会议，在每次会议中都能够根据会议议题和监督职责
发表相关意见和建议，对会议的程序和内容依法予以监督，公司监事会成员组织参
与了股东大会的监票工作，保证了股东行使自己的合法权益，保证了各次会议依法
有序地进行。一年来，公司监事会依照《公司法》、《公司章程》等法律法规，既对
公司董事会实施监督、又对股东利益实施维护的基本工作思路，按照《公司监事会
议事规则》办事，认真履行监督、检查职能，对公司的日常运营情况、财务管理及
成本控制情况、重大事项决策情况及公司高层管理人员遵纪守法情况进行了适时有
效的监督，较好地发挥了监事会的监督职能，保证了股东大会形成的各项决议的落
实及各事项的合法运作，维护了广大股东的合法权益，在公司稳定发展的进程中发
挥了应有的作用。
2016 年共召开了 4 次监事会，会议情况如下：
召开
序号 会议届次 会议时间 审议议案
方式
第三届监 2016 年 3 现场 1、新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2015 年度监事会工
1
事会第三 月 10 日 方式 作报告；2、关于公司 2015 年财务决算报告的议案；3、
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次会议 关于公司 2016 年财务预算报告的议案；4、关于暂缓公
司 2015 年度利润分配的议案；5、关于续聘会计师事务
所的议案；6、关于公司 2016 年日常关联交易事项的议
案。
第三届监 1、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
2016 年 5 现场
2 事会第四 资金的议案
月 20 日 方式
次会议
1、关于租赁昌吉市汇投房地产开发有限公司商业地产
投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案；2、
第三届监 关于公司 2015 年度利润分配的预案；3、关于公司 2016
2016 年 8 现场
3 事会第五 年半年度报告及其摘要的议案；4、关于调整部分固定
月3日 方式
次会议 资产及投资性房地产折旧年限的议案；5、关于《公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案。
第三届监 1、关于公司 2016 年第三季度报告的议案
2016 年 10 现场
4 事会第六
月 26 日 方式
次会议
二、监事会履行职责情况
1、监事会对公司依法运作情况的意见：公司监事会根据国家有关法律、法规，
对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情
况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行监督，公司董事会
2016 年度的工作均能严格按照《公司法》、《公司章程》及相关法规制度进行运作，
决策程序合法；公司经营目标明确，运作规范；建立健全了完善的内部控制制度；
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害
公司利益的行为，股东大会的各项决议均得到了有效的落实。
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2、监事会对检查公司财务情况的意见：报告期内，公司监事会检查了公司 2015
年度财务预、决算报告、2016 年第一、三季度、2016 年半年度的财务报告，监事会
认为：报告期内公司财务部门能够认真贯彻国家有关会计制度及相关准则，逐步建
立完善公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机地结合起来，保障
了广大投资者的利益。定期报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。审计师出
具的审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状况和经营
成果。
3、监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司监事会认为：公司和关联方发生日常性关联交易都是基于经营需要而发生
的，2016 年度，公司发生的日常关联交易履行了必要的审批手续，且定价遵循了公
平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，符合关联交易规则，不存在损害公司
和非关联股东利益的行为。
2017年，公司监事会将认真贯彻《公司法》等国家法律、法规，继续严格执行
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，紧紧围绕公司经营工作，认真履
行监督职能，强化服务意识，以维护公司及股东利益为己任，以监督公司落实对股
东所作承诺为重点，努力做好各项工作，确保公司各项工作依法有序地进行。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议并表决。
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议案三
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016 年财务决算报告
各位股东及股东代表：
2016 年新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：公司、汇嘉时代），在管理
团队和全体员工的共同努力下，公司资产规模和实力得到进一步增强，现将 2016
年财务决算的有关情况汇报如下：
一、2016 年度公司财务报表的审计情况
公司 2016 年财务报表经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了
天职业字[2017]2595 号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财
务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了汇嘉时
代合并及母公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、合并及母公司 2016 年度的经营成
果和现金流量。
(一) 主要会计资料及财务指标
单位：元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减率%
流动资产 508,635,368.91 401,726,628.35 26.61
流动负债 704,214,323.55 1,012,674,169.28 -30.46
总资产 2,130,886,071.93 2,068,654,539.13 3.01
归属于上市公司股东的所有
1,210,370,469.38 634,461,086.85 90.77
者权益
归属于上市公司股东的每股
5.50 3.52 56.09
净资产（元/股）
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减率%
营业总收入 2,654,213,579.42 2,741,514,324.24 -3.18
19
利润总额 115,309,909.40 125,657,302.36 -8.23
归属于上市公司股东的净利
96,610,080.49 103,948,119.85 -7.06
润
基本每股收益（元/股） 0.4391 0.5775 -23.97
净资产收益率 10.47% 17.45% -6.98
每股经营活动产生的现金流
0.19 1.64 -88.29
量净额
2016 年 净 资 产 收 益 率 = 净 利 润 / 平 均 净 资 产 *100% ＝ 96,610,080.49/
（（634,461,086.85+1,210,370,469.38）/2）=10.47%
二、合并范围变化
公司 2016 年度合并范围变化如下：
2016 年 10 月 24 日，公司投资新设全资子公司北京汇嘉时代企业管理有限公司，
注册资本 1,000.00 万元，截止资产负债表日尚未实际出资，公司类型为有限责任公
司（法人独资）。
2. 报告期新增纳入合并范围的子公司情况和报告期不再纳入合并范围的子公
司情况
（1）报告期新增纳入合并范围的子公司情况
报告期新增纳入合并范围子公司情况
单位：元
名称 期末净资产 本期净利润
北京汇嘉时代企业管理有
-1,175.00 -1,175.00
限公司
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产负债情况
截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 213,088.61 万元，较上期末增长
3.01%。非流动资产减少 4,467.72 万元，其他非流动资产减少 1,826.38 万元。
20
货币资金增加 4,361.87 万元，其他货币资金减少 5,831.84 万元；报告期内公
司其他货币资金系银行承兑汇票保证金与履约保证金。期末不存在因抵押、质押或
冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在加收风险的款项。
应收票据增加 563.16 万元；应收账款余额增加 687.08 万元。
预付账款减少 2,835.77 万元，主要系报告期内供应商预付款减少所致。
其他应收款增加 7,088.06 万元，主要系在报告期内支付关联企业昌吉市汇投房
地产开发有限公司 500 万元履约保证金、支付新疆汇嘉十分孝心基金会 100 万元往
来款（捐款），支付超过 100 万元的供应商款项 3,456.98 万元。
存货增加 392.39 万元，其中库存商品增加 403.60 万元，期末存货无需计提跌
价准备的情况。
投资性房地产增加 421.96 万元，主要原因如下：
1.投资性房地产原值增加 2,095.37 万元，系本年度公司购买位于北京路购物中
心四楼、十一楼房产；
2.投资性房地产累计折旧增加 1,673.41 万元，除正常折旧外，报告期对房屋建
筑物的折旧年限做出变更，影响折旧金额 558.42 万元。
固定资产减少 3,522.51 万元，主要原因是固定资产原值增加 851.96 万元，累
计折旧增加 4,374.47 万元，除正常折旧外，报告期对房屋建筑物的折旧年限做出变
更，影响折旧金额 1,218.09 万元
在建工程增加 1,830.79 万元，其中增加在建工程 3,768.77 万元，转固定资产
305.49 万元，门店装修工程完工转入长期待摊费用 1,632.49 万元。
无形资产减少 4,148.37 万元，公司土地使用权减少 4,343.55 万元系因城市规
划调整伊宁市国土资源局收回原已出让的 54.29 亩土地所致。
长期待摊费用增加 2,894.45 万元，其中门店装修增加 4,249.51 万元，其他减
少 1,154.35 万元。
截止 2016 年 12 月 31 日，公司负债总额 92,051.56 万元，较上年末减少
51,367.78 万元，下降 35.82%。
短期借款减少 7,800 万元，主要系公司在本年度提前偿还新疆天山农商行贷款
8,000 万元所致。
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应付票据减少 19,391.49 万元，主要系银行承兑汇票本年到期解付所致。
应付账款减少 6,341.17 万元，其中一年期以内的应付账款增加 224.74 万元，
二年期以内一年期以上的应付账款减少 6,054.58 万元，三年期以内二年期以上的应
付账款增加 374.89 万元，三年期以上的应付账款增加 113.78 万元。报告期末无账
龄超过 1 年的大额应付账款。
预收账款减少 1,995.65 万元，报告期末公司无账龄超过 1 年的预收款项。
长期借款减少 20,521.80 万元，主要是本年度公司提前偿还银行贷款本金所致。
（二）股东权益情况
单位：元
项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 同比增减%
股本 240,000,000.00 180,000,000.00 33.33
资本公积 437,180,266.99 17,880,964.95 2344.94
盈余公积 36,149,119.70 34,327,584.19 5.31
未分配利润 497,041,082.69 402,252,537.71 23.56
归属于母公司股东权益 1,210,370,469.38 634,461,086.85 90.77
少数股东权益 — — —
股东权益合计 1,210,370,469.38 634,461,086.85 90.77
实收资本（股本）增加 6,000 万元，主要是公司本年度上市募集资金增加所致。
资本公积增加 41,929.93 万元，主要是公司本年度上市募集资金增加，扣除发
行费用转增资本公积所致。
（三）经营情况
2016 年度公司营业总收入 265,319.32 万元，与上年同比下降 3.18%。主营业务
收入 245,829.05 万元，其中百货主营收入 182,811.29 万元，较上年下降 3.90%；
超市主营收入 61,681.91 万元，较上年下降 1.60%；家电主营收入 1,335.85 万元，
较上年下降 2.58%；其他业务收入 19,592.31 万元，较上年下降 1.35%。
2016 年度公司主营业务毛利 34,414.39 万元，上年度同比下降 8.02%。主营业
务毛利率同比下降 0.71 个百分点。
公司 2016 年度期间费用占营业总收入比重 11.67%，同比下降 0.41 个百分点，
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净利润 9,661.01 万元，较上年同比下降 7.06%。
期间费用增减变化原因具体分析如下：
销售费用 2016 年度发生额 16,312.98 万元，同比下降 6.64%。
管理费用 2016 年度发生额 11,310.99 万元，同比增长 0.57%。
财务费用 2016 年度发生额 3,357.26 万元，同比下降 23.56%。主要是归还借款
利息所致。
（四）现金流量分析
2016 年度公司经营活动产生的现金流量净额 4,224.77 万元。
本年度公司投资活动产生的现金流量净额-10,732.66 万元，同比增加 1,671.91
万元。收到其他与投资活动有关的现金同比减少 3,041.84 万元，主要系上年收到银
行承兑汇票保证金所致，报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金减少所致。
本年度公司筹资活动产生的现金流量净额 16,701.60 万元，同比增加 32,234.37
万元，主要原因系报告期公司上市募集资金增加，吸收投资收到的现金增加所致。
（五） 主要财务指标
1、偿债能力指标
项目 2016 年度
流动比率 72.23%
速动比率 61.89%
资产负债率 43.20%
利息保障倍数 5.81
本报告期各项主要偿债能力指标处于相对较高的水平，企业资金流动性适中，随着
公司经营的持续增长，各项指标将不断得到更好的优化。
2、公司营运能力指标
项目 2016 年度
应收账款周转率 96.32
存货周转率 30.89
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本报告期公司各项资产周转指标良好，主要得益于公司的综合竞争优势及完善
有效的应收帐款管理制度和存货管理的内部控制制度。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议并表决。
24
议案四
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2017 年财务预算报告
各位股东及股东代表：
现将新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）拟定的 2017 年财务
预算情况简要汇报如下：
一、2017 年的财务预算
1、2017 年销售收入编制说明：
根据公司下发的 2017 年度商流计划进行销售数据分解，2017 年度财务按联租、
联营分解后无差异。
2、2017 年销售毛利编制说明：
根据公司下发的 2017 年度商流计划进行销售毛利数据分解，2017 年度财务按
联租、联营分解后无差异。
二、预算编制基础
1、2017 年度的财务预算方案是根据公司 2016 年度的实际运行情况和结果，在
充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度
经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
2、本预算包括公司以及下属的分、子公司。
三、基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
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4、公司 2017 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。
6、公司 2017 年度的经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和
成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。
7、公司经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期
完成并投入运营。
9、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。
四、2017 年经营目标预算
2017 年预计营业总收入 282,692.07 万元，较 2016 年增加 6.51%。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议并表决。
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议案五
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第 3 号--
上市公司现金分红》等规定，并参照《新疆汇嘉时代百货股份有限公司上市后未来
三年分红回报规划》，公司 2016 年度利润分配预案如下：
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现合并报表
利润总额 115,309,909.40 元，归属于母公司所有者的净利润 96,610,080.49 元；母
公司利润总额 21,748,345.61 元，实现净利润 18,215,355.12 元。依据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 1,821,535.51 元，2016 年实
现的可供股东分配利润为 16,393,819.61 元，加上年初未分配利润 243,769,674.66
元 ， 2015 年 度 未 向 股 东 分 配 利 润 ， 则 2016 年 度 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
260,163,494.27 元。
根据公司盈利情况、可供分配利润情况及现金流状况，公司 2016 年度权益分
派方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日股本 240,000,000 股为基数，按每 10 股派
0.81 元(含税)向全体股东派发现金股利，共计派发现金股利 19,440,000 元，剩余
未分配利润留待以后年度分配。
公司本次留存未分配利润的用途主要包括以下三项：
1、公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于租赁昌吉市汇投房地产开
发有限公司商业地产投资建设昌吉汇嘉时代购物中心暨关联交易的议案》，昌吉汇嘉
时代购物中心建设项目计划于 2018 年开业运营，项目投资建设总额预计为 28,615
万元主要用于设备购置及装修装饰工程，该项目目前处于项目设计、筹备阶段。
2、公司第三届董事会第二十二次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过
了《关于投资设立小额贷款公司的议案》，公司作为主发起人和两家全资子公司共出
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资 18,000 万元，与两家合伙企业共同设立乌鲁木齐汇嘉时代小额贷款有限公司（以
工商行政管理机构最终核定为准）。
3、公司与宁波杉杉商业管理发展有限公司，共同设立乌鲁木齐杉杉汇嘉奥特莱
斯购物广场有限公司（以工商行政管理机构最终核定为准），本公司拟出资 12,000
万元，进行奥特莱斯项目开发运营事宜。
公司本次利润分配预案符合公司《章程》以及《上市后未来三年分红回报规划》
的相关规定。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议并表决。
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议案六
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2016 年年度报告及摘要
各位股东及股东代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年
度报告的内容与格式》（2016 年修订）公司编制了 2016 年年度报告及摘要。
2016 年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东及股东代
表予以审议并表决。
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