证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2017-020



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会第三届第二十四次会议通知和议案
于 2017 年 4 月 21 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2017 年 4 月 28
日以现场会议的方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。董事师银
郎授权委托董事马丽代为出席会议并行使表决权；独立董事邵宇授权委托独立董
事邓峰代为出席会议并行使表决权。本次会议由公司董事长潘锦海主持召开，公
司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年第一季度报告》。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于向银行申请履约保函额度的议案》。

    同意公司经与广发银行乌鲁木齐分行协商以第三届董事会第二十二次会议
及 2017 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司拟向广发银行乌鲁木齐分
行申请流动资金借款及担保的议案》中的抵押标的（具体包括：乌鲁木齐新市区
北京路西部国际超市小区商场 1 栋一层部分商业房产，共 16 个房产证，房产总
建筑面积为 3747.76 平方米，应分摊土地面积约为 701.83 平方米,评估值约为
16697.39 万元）进行抵押，向广发银行乌鲁木齐分行申请 1500 万元的履约保函
                                    1
授信额度，期限为 3 年,并收取 20%的保函保证金。

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   3、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

   同意聘任张佩担任本公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任
期届满之日止。

   张佩未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股
东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交
易所惩戒的情形。（后附张佩个人简历及联系方式）

   表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




   特此公告。




                                          新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                 董事会
                                                 二〇一七年四月二十八日




                                   2
   附：

   张佩个人简历和联系方式：
   张佩，女，汉族，1983 年出生，中共党员，法学本科学历，法律职业资格，
现任新疆汇嘉时代百货股份有限公司证券部副部长。
   通讯地址：新疆乌鲁木齐市天山区前进街 58 号
   邮编：830002
   电话：0991-2825151
   传真：0991-2826501
   邮箱：ir@winkatimes.com




                                  3