证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代     公告编号：2017-028



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第三届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   新疆汇嘉时代百货股份有限公司第三届监事会第九次会议通知和议案于
2017 年 6 月 6 日以电子邮件方式向各位监事发出，会议于 2017 年 6 月 12 日以
通讯方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。本次会议符
合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。


   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》
    公司第三届监事会任期自 2014 年 6 月 28 日起，至 2017 年 6 月 27 日届满。
根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，经公司股东推
荐，同意提名罗仁全先生、韩丽娟女士作为公司第四届监事会监事候选人，上述
候选人具备上市公司监事的任职资格。
    候选人简历如下：
    罗仁全先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教
授级高级工程师。1981 年至 2010 年历任新疆第三机床厂助理工程师、工程师、
生产科长、副厂长、厂长（兼任党委书记、总工程师）；2010 年 10 月至 2011 年
4 月任新疆华新瑞安集团公司副总经理；2011 年 6 月至今任新疆汇嘉时代百货
股份有限公司监事会主席。
    韩丽娟女士，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000
年9月至2005年2月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装部主管；2005年2月至

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2010年4月任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010年5月至
2016年5月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心副部长；2016年5月至
今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心部长。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。其中候选人罗仁全的得

票情况为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权；候选人韩丽娟的得票情况为：3 票同

意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司

                                                                  监事会

                                                   二〇一七年六月十二日




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