证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代      公告编号：2017-057



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2017 年 11 月 18 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯会议的方式召开。会议
应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟申请流动资金借款及担保的议案》。

    同意：（1）公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋 1、3、4
层部分商业房产（共 99 个房产证，房产总建筑面积为 7294.23 平方米，分摊土
地面积约为 1365.96 平方米）进行抵押，向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
申请流动资金借款人民币 1 亿元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮 20%执行
（最终借款利率以签订合同为准）。

    （2）经公司第四届董事会第三次会议及 2017 年第四次临时股东大会审议通
过，公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋 1、3、4 层部分商业
房产（共 28 个房产证，房产总建筑面积为 7458.12 平方米）进行抵押，向中国
民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，借款利率
                                     1
拟按同期银行基准利率上浮 10%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

    现公司拟以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋 1 层和 3 层部分
商业房产（共 2 个房产证，房产总建筑面积 190.77 平方米），向中国民生银行股
份有限公司乌鲁木齐分行进行补充抵押，补充抵押后抵押房产总建筑面积为
7648.89 平方米，分摊土地面积为 1431.61 平方米。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                   董事会
                                               二〇一七年十一月二十四日




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