证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代    公告编号：2018-001



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2017 年 12 月 28 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2018 年 1 月 5 日以通讯会议的方式召开。会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于申请流动资金借款及担保的议案》。

    为满足公司的经营需求，补充公司流动资金，同意公司以乌鲁木齐新市区北
京路西部国际超市小区 18 栋二层部分商业房产（1 个房产证，房产建筑面积为
14244.03 平方米）进行抵押，向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请
流动资金借款人民币 1.33 亿元，借款利率拟按同期银行基准利率执行（最终借
款利率以签订合同为准）。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计会计师事务所的议案》。
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   为保障公司财务审计工作的连续性，经第四届董事会审计委员会第三次会议
审议通过，同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财
务审计机构，并拟支付 50 万元的审计费用。

   本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    3、审议通过了《关于聘请2017年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所
上市公司内部控制指引》（上证上字[2006]460号）、《上市公司定期报告工作
备忘录 第一号 年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015年12月修订）的
相关规定，新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下
一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告。
    鉴于以上，经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意聘请
天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构，并拟
支付20万元的审计费用。

   本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

   《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-002）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



   特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇一八年一月五日
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