证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代   公告编号：2018-002


                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
        关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


           股东大会召开日期：2018年1月26日
           本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上
           市公司股东大会网络投票系统（网址 http://www.chinaclear.cn）



一、       召开会议的基本情况



(一)       股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二)       股东大会召集人：董事会


(三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)       现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2018 年 1 月 26 日 14 点 30 分
   召开地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室


                                         1
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


       网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
系统（网址 http://www.chinaclear.cn）
       网络投票起止时间：自 2018 年 1 月 25 日
                           至 2018 年 1 月 26 日
       投票时间为：自 2018 年 1 月 25 日 15：00 至 2018 年 1 月 26 日 15：00


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
      的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
      有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


      本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
                        非累积投票议案
  1        关于申请流动资金借款及担保的议案                         √
  2        关于续聘 2017 年度审计会计师事务所的议案                 √
  3        关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议           √
           案


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司 2018 年 1 月 5 日召开的第四届董事会第六次会议审
   议通过。相关内容详见公司 2018 年 1 月 6 日刊登于《证券时报》、《上海证
   券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的
   会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：无
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3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (二)    股东对所有议案均表决完毕才能提交。


   （三）公司流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股会
网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
    1、为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间
内及早登录中国结算网络投票系统（www.chinaclear.cn）投票表决。
    2、投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结
算网络服务功能，开通网络服务功能的方式如下：
    第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，
填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置
网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一
个 8 位数字校验号码；
    第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委
托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、
购买价格（密码激活为 1.00 元）、委托数量（短信收到的 8 位校验号码），提
交报盘指令；
    第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券
账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同
属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一
                                     3
码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。
       投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业
部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；
或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公
司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可
通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站
（www.chinaclear.cn），点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-
投资者业务办理”查询，或拨打热线电话 4008 058 058 了解更多内容。


四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股             603101         汇嘉时代         2018/1/22


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


   （一）登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委

托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手
续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异
地股东可采取传真的方式登记。

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    （二）登记时间：2018 年 1 月 25 日（星期四）上午 10:30-下午 18:00
    （三）登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。


六、     其他事项


（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各壹份。
（三）股东在网络投票期间若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1、联系人：张佩
2、联系电话：（0991）2806989
3、传真：（0991)2826501

特此公告。


                                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会
                                                       2018 年 1 月 6 日




附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   5
 附件 1：授权委托书


                                        授权委托书

 新疆汇嘉时代百货股份有限公司：

        兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 26 日
 召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


 委托人持普通股数：


 委托人持优先股数：


 委托人股东帐户号：


序号    非累积投票议案名称                                     同意        反对 弃权

  1     关于申请流动资金借款及担保的议案

  2     关于续聘 2017 年度审计会计师事务所的议案

  3     关于聘请 2017 年度内部控制审计会计师事务所的议案




 委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


 委托人身份证号：                               受托人身份证号：


                                               委托日期：      年     月    日


 备注：


 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。




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