汇嘉时代：2018年第二次临时股东大会会议资料2018-02-14
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议资料
二零一八年二月
目 录
《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2018 年 2 月 27 日（星期二）14:30
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
②网络投票起止时间：自 2018 年 2 月 26 日 15：00 至 2018 年 2 月 27 日 15：
00
二、现场会议地点：
乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2018 年 2 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
2、登记时间：2018 年 2 月 26 日（星期一）上午 10:30--下午 18:00
3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。
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五、现场会议议程
1、主持人宣布会议开始。
主持人宣读《大会须知》；
主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确
认股东资格合格性；
推选监票人及统计人；
宣布会议议程；
2、审议事项：
序号 议案名称
1 《关于为控股子公司借款提供担保的议案》
3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4、与会股东和股东代表对议案投票表决。
5、大会休会，（统计投票表决的结果）。
6、宣布现场表决结果。
7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
8、与会人员在股东大会记录签字。
9、宣读本次股东大会法律意见书。
10、主持人宣布会议结束。
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《会议须知》
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第二次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
（一）本次股东大会，按照“关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知”中
议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股
东所持每一股份享有一票表决权。
（二）特别决议议案：无；对中小投资者单独计票的议案：无；涉及关联股东回
避表决的议案：无。
（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2018 年 2 月 26 日 15：00 至 2018 年 2
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月 27 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上
述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功
能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-
持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、表决统计及表决结果的确认：
（一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表
决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东大
会决议。
七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。
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议案一
关于为控股子公司借款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
本公司控股子公司新疆好家乡超市股份有限公司（以下简称：好家乡超市公司）
拟向兴业银行乌鲁木齐分行申请一年期综合授信额度人民币 1.1 亿元，其中包含流
动资金借款人民币 8000 万元以及低风险担保授信人民币 3000 万元。公司拟为其中
流动资金借款人民币 8000 万元提供保证担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：好家乡超市公司
注册资本：2449 万元（本公司出资 1249 万元，占公司注册资本的 51%）
公司法定代表人：许平
公司住所：新疆乌鲁木齐市天山区青年路 219 号（阳光花苑）
经营范围：烟酒，食盐，预包装食品兼散包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳
粉），现做现卖（面制品、肉禽、鱼类、糕点类，其他），（保健食品除外）；销售：
日用品、文体用品、针纺织品、钟表眼镜、照相器材、五金交电、化妆品、服装鞋
帽、通讯产品、农畜产品、蔬菜，干鲜果品、水产品、计生用品、医疗器戒（一类）、
停车场服务、道路普通货物运输；场地、柜台租赁，商务服务，商务信息咨询，劳
务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
好家乡超市公司最近一年又一期主要财务指标如下：
截止 2016 年 12 月 31 日，好家乡超市公司资产总额 86,600.22 万元，净资产
7,469.44 万元,主营业务收入 88,291.60 万元，实现净利润 2,013.52 万元。
2017 年 1-8 月，好家乡超市公司资产总额 47,399.02 万元，净资产-35,127.84
万元,主营业务收入 42,468.44 万元，净利润-42,924.04 万元。（以上数据未经审
计）
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三、本公司累计对外担保情况：
截止本次会议召开之日，公司对下属子公司担保余额为 290 万元，无其他对外
担保，亦无逾期担保情况。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，请各位股东及股东代表予
以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十七日
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