证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代    公告编号：2018-013



                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2018 年 3 月 23 日以电子邮件方式向
全体董事发出，本次会议于 2018 年 3 月 28 日以通讯会议的方式召开。应参会董
事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

    同意公司以乌鲁木齐市中山路 288 号 1 栋乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司
1-4 层房产（总建筑面积为 9063.2 平方米）进行抵押，向中国建设银行股份有
限公司乌鲁木齐分行申请一年期流动资金借款人民币 8400 万元，借款利率拟按
同期银行基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。



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    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          董事会
          二〇一八年三月二十八日




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