证券代码：603101    证券简称：汇嘉时代     公告编号：2018-015



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
      关于调整小额贷款公司投资额及股权结构的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

   调整内容：新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（该名称已经工商行政管理机关
   核准）注册资本金调整为 3 亿元，实际投资额超出原拟定的投资额人民币 1
   亿元。投资额调整后，公司出资人民币 2 亿元，与两家全资子公司：乌鲁木
   齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司，各出资人民币
   5000 万元，共出资人民币 3 亿元设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司。

   本事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，无需提交公司股东大会
   审议。




    一、调整事项概述

    经公司第三届董事会第二十二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通
过，公司作为主发起人，拟出资人民币 1.2 亿元，与公司两家全资子公司：乌鲁
木齐汇嘉时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司，各出资人民币 3000
万元；两家合伙企业：新疆金山新裕股权投资管理合伙企业（有限合伙）和新疆
创盈利投股权投资管理合伙企业（有限合伙），各出资人民币 1000 万元，共出
资人民币 2 亿元设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（该名称已经工商行政管理
机关核准）。

    根据《关于印发<新疆维吾尔自治区小额贷款公司管理暂行办法>的通知》 新
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政办发[2017]160 号）第十九条“上市公司发起设立小额贷款公司，注册资本在
3 亿元以上（含 3 亿元的）的，经批准，持股比例可提高至 100%”。根据新疆维
吾尔自治区金融工作办公室出具的《关于准予设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公
司的批复》（新金函[2018]40 号）文件，新疆汇嘉时代小额贷款有限公司注册
资本金为 3 亿元，实际投资额超出原拟定的投资额人民币 1 亿元。

    投资额调整后，公司出资人民币 2 亿元，与两家全资子公司：乌鲁木齐汇嘉
时代百货有限公司、昌吉市汇嘉时代百货有限公司，各出资人民币 5000 万元，
共出资人民币 3 亿元设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司。目前，公司根据政府
主管部门的要求已完成验资及工商注册登记工作。

    2018 年 4 月 2 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整小
额贷款公司投资额及股权结构的议案》，议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0
票弃权。该事项无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对此事项发表独立意见如下：
    “公司此次调整新疆汇嘉时代小额贷款有限公司投资额及股权结构的依据，
是《关于印发<新疆维吾尔自治区小额贷款公司管理暂行办法>的通知》（新政办
发[2017]160号）的相关规定及新疆维吾尔自治区金融工作办公室出具的《关于
准予设立新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的批复》（新金函[2018]40号）文件，
投资行为有据可依。股权结构科学合理，投资资金来源为公司自筹，不会影响公
司主营业务的正常运营。
    上述事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会对
上述调整新疆汇嘉时代小额贷款有限公司投资额及股权结构事项的决策程序及
表决结果合法、有效。”

    本次调整新疆汇嘉时代小额贷款有限公司投资额及股权结构不构成关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。




    二、新疆汇嘉时代小额贷款有限公司基本情况如下：

    公司名称：新疆汇嘉时代小额贷款有限公司。


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       注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区高新街 258 号数码港大厦 2310 室。

       注册资本：3 亿元。

       经营范围：办理各项小额贷款。

       资金来源：自筹（自有资金和银行贷款等方式）解决，所需资金全部以现金
方式投入。

       股权结构：
序号                  股东名称                出资总额(万元)      持股比例
 1       新疆汇嘉时代百货股份有限公司              20,000           66.6%
 2       乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司               5,000           16.7%

 3       昌吉市汇嘉时代百货有限公司                 5,000           16.7%
                    合计                           30,000           100%




       三、调整事项对公司影响

       通过拓展金融业务领域，扶持供应商，增强供应链的总体竞争力。优化资产
和收入结构，有利于公司与供应商建立长期、紧密的伙伴关系，实现供企合作共
赢发展。




       特此公告。




                                             新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       二〇一八年四月二日



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