证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2018-029



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2018 年 5 月 23 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2018 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向银行申请借款的议案》。

    1、为满足公司经营所需资金，同意公司以部分商业房产（房产总建筑面积
7792.91 平方米）作为抵押，向交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申
请三年期借款人民币 9000 万元，借款用途：主要用于分公司昌吉购物中心购买
建材、装修装饰等所需资金，借款利率拟按不高于同期银行基准利率上浮 20%执
行（最终借款利率以签订合同为准）。

    2、经公司第三届董事会第二十二次会议、2017 年第一次临时股东大会审议
通过，公司以乌鲁木齐北京路西部国际超市小区 1 栋一层部分商业房产（房产总
建筑面积 3747.76 平方米）作为抵押，向广发银行乌鲁木齐分行申请一年期流动
资金借款人民币 8000 万元，目前该笔借款已到期，同意该笔借款申请续借，期
                                     1
限一年，借款利率拟按不高于同期银行基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以
签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

    为加强企业文化宣传力度，以企业文化建设推动企业改革发展，提高企业创
新能力和向心力，增强员工归属感，营造良好的企业发展环境，同意设立企业文
化宣传部。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-030）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一八年五月二十八日




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