证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2018-032



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2018 年 6 月 23 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请综合授
信的议案》。

    为满足经营需求，公司拟以库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司位于库尔勒市
团结辖区朝阳路 9 号一层、二层部分商业房产（建筑面积共计 52608.86 平方米）
作为抵押，向新疆天山农村商业银行地王商城分行申请人民币 3 亿元综合授信，
期限三年，其中包含借款 1.5 亿元，借款利率拟按不高于同期银行基准利率上浮
20%执行（最终借款利率以签订合同为准）以及 1.5 亿元银行承兑汇票（循环使
用）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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特此公告。




                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                       董事会
                       二〇一八年六月二十八日




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