汇嘉时代:第四届董事会第十四次会议决议公告2018-06-29
证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2018-032
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2018 年 6 月 23 日以电子邮件方式
向全体董事发出,本次会议于 2018 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人,实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请综合授
信的议案》。
为满足经营需求,公司拟以库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司位于库尔勒市
团结辖区朝阳路 9 号一层、二层部分商业房产(建筑面积共计 52608.86 平方米)
作为抵押,向新疆天山农村商业银行地王商城分行申请人民币 3 亿元综合授信,
期限三年,其中包含借款 1.5 亿元,借款利率拟按不高于同期银行基准利率上浮
20%执行(最终借款利率以签订合同为准)以及 1.5 亿元银行承兑汇票(循环使
用)。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
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特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十八日
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