证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代      公告编号：2018-034



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2018 年 7 月 5 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2018 年 7 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

    公司于 2018 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》。根据银行要求，
现将上述议案提交公司股东大会审议。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2018 年第四次临时股东大会的
通知》（公告编号：2018-035）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。
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    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          董事会
              二〇一八年七月十日




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