证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2018-045



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2018 年 9 月 12 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2018 年 9 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向新疆银行股份有限公司总行营业部申请综合授信
的议案》。

    为满足经营需求，公司拟以位于库尔勒市团结辖区朝阳路 9 号的库尔勒汇嘉
时代商业投资有限公司三层、四层部分商业房产（建筑面积共计 50143.37 平方
米）作为抵押，向新疆银行股份有限公司总行营业部申请人民币 2.7 亿元综合授
信，期限一年，其中包含流动资金借款 1.5 亿元，借款利率拟按不高于同期银行
基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订合同为准）；1.2 亿元银行承兑汇票
敞口（循环使用）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                    1
特此公告。




                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                       董事会
                         二〇一八年九月十七日




             2