证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2019-001



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 1 月 5 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2019 年 1 月 10 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：
2019-002）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-003）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。


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    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          董事会
            二〇一九年一月十一日




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