证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2019-005



                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 1 月 12 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2019 年 1 月 17 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综
合授信的议案》。

    为满足经营需求，公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋一
层、三层、四层部分商业房产（建筑面积共计 7648.89 平方米，分摊相应土地面
积 1431.61 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向
中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请人民币 1 亿元综合授信，期限 1
年，借款利率拟按同期银行基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订合同为
准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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特此公告。




                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                       董事会
                         二〇一九年一月十八日




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