新疆汇嘉时代百货股份有限公司


 2019 年第一次临时股东大会
          会议资料




        二零一九年一月
                                目 录


《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6




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                     新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会现场会议议程


     一、会议时间：
     1、现场会议召开时间为：2019 年 1 月 29 日（星期二）14:30
     2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
     ①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
     ②网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 28 日 15：00 至 2019 年 1 月 29 日 15：
00
     二、现场会议地点：
     乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
     三、出席现场会议对象
     1、截止 2019 年 1 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
     2、公司董事、监事、高级管理人员。
     3、公司聘请的律师。
     4、其他人员。
     四、会议登记方法
     1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
     2、登记时间：2019 年 1 月 28 日（星期一）上午 10:30--下午 18:00
     3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。


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   五、现场会议议程
   1、主持人宣布会议开始。
   主持人宣读《大会须知》；
   主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确
认股东资格合格性；
   推选监票人及统计人；
   宣布会议议程；
   2、审议事项：
    序号                           议案名称
     1     关于修订《公司章程》的议案
   3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
   4、与会股东及代理人对议案投票表决。
   5、大会休会，（统计投票表决的结果）。
   6、宣布现场表决结果。
   7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
   8、与会人员在股东大会记录签字。
   9、宣读本次股东大会法律意见书。
   10、主持人宣布会议结束。




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                                《会议须知》


    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2019 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
    四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
    五、会议投票表决的有关事宜：
   （一）本次股东大会，按照“关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知”中
议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股
东所持每一股份享有一票表决权。
   （二）特别决议议案：议案 1；对中小投资者单独计票的议案：无；涉及关联股
东回避表决的议案：无。
   （三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统
对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
   1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 1 月 28 日 15：00 至 2019 年 1


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月 29 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上
述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
   2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功
能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-
持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    六、表决统计及表决结果的确认：
   （一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表
决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
   （二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东大
会决议。
    七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。




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议案一




                   关于修订《公司章程》的议案


各位股东及代理人：
    为满足公司及下属分支机构经营工作的需求，结合公司的实际情况，拟对《公
司章程》进行如下修订：
    在原《公司章程》第二章 第十三条 公司的经营范围中补充：“蔬菜；干鲜果品；
水产品；动物产品的加工、销售；现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务服务”。
    修订后的《公司章程》第二章 第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：烟
酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书零售、音
像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷
冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼
儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，
糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭
有效许可证经营）；二、三类医疗器械的销售（限分支机构凭有效许可证经营）；保
健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）。日用百货、服装鞋帽、
针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、
家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤化妆品、计算机及其相关设备的销售；通
讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设
计、制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时
占道停车场服务；物业管理；蔬菜；干鲜果品；水产品；动物产品的加工、销售；
现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务服务。（以工商登记机关最终核准为准）


    本议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，请各位股东及代理人
予以审议并表决。



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    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          董事会
          二〇一九年一月二十九日




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