证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2019-010



                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
八次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 1 月 25 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2019 年 1 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事王立峰因出差未能出席本次会议。本次
会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资
金借款的议案》。

    为满足经营需求，公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区 18 栋
一层、三层及四层部分商业房产（房产总建筑面积为 7294.23 平方米）进行抵押，
向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，借款利
率拟按同期银行基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。

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    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          董事会
          二〇一九年一月三十一日




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