汇嘉时代:第四届董事会第三十三次会议决议公告2019-05-30
证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2019-042
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
三次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 5 月 23 日以电子邮件方
式向全体董事发出,本次会议于 2019 年 5 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向关联方借款的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公告》(公
告编号:2019-043)详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案为关联交易事项,关联董事潘锦海回避表决。
表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年五月三十日
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