证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代     公告编号：2019-043


               新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               关于向关联方借款的关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   除本次关联交易外，过去 12 个月，新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下
   简称“公司”）与同一关联人的关联交易金额为 6,200.79 万元。

   本次交易构成关联交易，已经公司第四届董事会第三十三次会议审议通过。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案
   不需提交股东大会审议。关联董事潘锦海回避该项议案的表决。




    一、关联交易概述
    为满足业务资金需求，公司拟向关联企业昌吉汇投借款 6,200 万元，借款期
限 4 个月，借款利率拟按同期银行借款基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以
签订合同为准）。本次关联交易未导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化，
不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，由于昌吉汇投系公司控
股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业，因此本次借款构成关联交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司不存在“与同一关联人或与不
同关联人之间交易类别相关的关联交易是否达到 3000 万元以上，且占上市公司
最近一期经审计净资产绝对值 5%以上”的情形，本次关联交易不需提交公司股
东大会审议。


    二、关联方介绍
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    （一）关联关系
    昌吉汇投系公司控股股东暨实际控制人潘锦海实际控制的企业。
    （二）关联方概况
    公司名称：昌吉市汇投房地产开发有限公司
    注册资本：1,000 万元
    法定代表人：邓大庆
    经营范围：主要从事房地产开发经营业务。
    股权结构：新疆汇嘉房地产开发有限公司（以下简称“汇嘉房产”）持股
100%。（潘锦海持有新疆汇嘉投资（集团）有限公司（以下简称“汇嘉集团”）
97.6%股权；汇嘉集团及潘锦海分别持有汇嘉房产 58.06%、41.75%股权。）
    截止 2018 年 12 月 31 日，昌吉汇投总资产 624,124.69 万元，净资产 3,426.84
万元；2018 年度营业收入 2,468.07 万元，净利润 1,540.63 万元。


    三、关联交易基本情况
    （一）交易标的：本次关联交易为公司向昌吉汇投借款 6,200 万元。
    （二）关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次借款利率拟按同期银行借款基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签
订合同为准）。经双方协商确定，以公司实际用款期限计算利息，利率水平在合
理范围，不存在损害公司和股东利益的情况。


    四、关联交易的主要内容
    借款金额：6,200 万元；
    借款期限：4 个月；
    借款利率：拟按同期银行借款基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订
合同为准）；
    借款用途：公司日常经营所需；
    借款协议经董事会批准后签署。


    五、关联交易的目的及对公司的影响

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    公司因业务发展需要实施本次关联借款，该事项有利于解决公司短期经营所
需资金。借款利率按同期银行借款基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订
合同为准），不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，对公司财务状况和
经营成果无不良影响，符合公司整体利益。


    六、关联交易履行的审议程序
    （一）董事会审议情况
    2019 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关
于向关联方借款的议案》，表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案为关联交易，关联董事潘锦海回避表决。
    （二）公司独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司独立董事事先审阅了公司递交的本次议案及相关材料，并同意将该议案
提交公司第四届董事会第三十三次会议审议。
    独立董事发表独立意见如下：
    “本次交易符合公司现阶段经营发展实际需要，属于合理的交易行为；借款
利率确定原则合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司董事会
召集、召开审议本次交易议案的会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，关联董事回避了表决，董事会表决程序符合《上海证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》的有关规定，我们同意本次向关联方借款事项”。


    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇一九年五月三十日




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