证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2019-056



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第四届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
五次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 6 月 28 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2019 年 7 月 4 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以库尔勒市萨依巴格辖区萨依巴格路巴州大厦负
二层至五层部分商业房产（建筑面积共计 1763.31 平方米）作为抵押（具体抵押
房产信息以签订的抵押合同为准），向新疆乌鲁木齐农村商业银行股份有限公司
申请流动资金借款人民币 6,500 万元、向莎车县农村信用合作联社申请流动资金
借款人民币 5,000 万元、向墨玉县农村信用合作联社申请流动资金借款人民币
2,000 万元、向吐鲁番市农村信用合作联社申请流动资金借款人民币 1,500 万元，
共计人民币 15,000 万元。以上四笔借款期限均为 24 个月，借款利率拟按不高于
同期银行基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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特此公告。




                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                       董事会
                           二〇一九年七月六日




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