证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代    公告编号：2019-066



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 8 月 10 日以电子邮件方式
向全体监事发出，本次会议于 2019 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应参
会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》。

    同意公司补充预计 2019 年度日常关联交易，金额共计 3540 万元。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2019-061）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案为关联交易事项，逐项表决，关联监事彭志军对第 5、6 项回避了表
决。表决情况如下：
     1、潘锦兰联租、租赁经营。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、潘统有联租经营。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、潘统桥联租经营。

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     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、潘统国联租经营。
     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     5、昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡。
     表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     6、新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡。
     表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-062）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年半年度报告及
摘要》。

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司

                                                                  监事会

                                                    二〇一九年八月十六日




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