汇嘉时代：第四届董事会第三十六次会议决议公告2019-08-16
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-060
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十
六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 8 月 10 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2019 年 8 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补充预计 2019 年度日常关联交易的议案》。
同意公司补充预计 2019 年度日常关联交易，金额共计 3540 万元。
公司独立董事在董事会召开之前对补充预计 2019 年度日常关联交易事项进
行了审核，并发表独立意见，认为本次补充预计 2019 年度公司与关联方发生的
日常关联交易属于公司正常的经营行为。关联交易遵循自愿、平等、诚信的原则，
不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，定价标准公平、公开、
公正，有据可依，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。在审议上述关
联交易事项的董事会上，关联董事均按规定回避表决，符合《公司法》等有关法
律、法规以及《公司章程》的规定。
1
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常关联交易的
公告》（公告编号：2019-061）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案为关联交易事项，需逐项表决，关联董事潘锦海对 1-6 项回避了表决。
表决情况如下：
1、潘锦兰联租、租赁经营。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、潘统有联租经营。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、潘统桥联租经营。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、潘统国联租经营。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过，控股股东潘锦海将在股东大会上对
1-6 项关联交易事项回避表决。
（二）审议通过了《关于注销分公司的议案》。
经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司租赁新疆新港科技发展有限
公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。鉴于公司经营计划调整
及区域市场环境等因素，同意公司注销分公司“新疆汇嘉时代百货股份有限公司
昌吉石河子路超市”，并办理相关注销登记手续。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：
2019-062）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年半年度报告及
摘要》。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要详见上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2019-064）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一九年八月十六日
3
