证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2019-071



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第四届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
七次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 9 月 17 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2019 年 9 月 23 日以现场会议方式召开。本次会
议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事薛意静、师银郎授权委托董事王立
峰，董事宋丽芬授权委托董事高玉杰，独立董事张文授权委托独立董事崔艳秋代
为出席会议并行使表决权。公司部分监事和高管列席会议。本次会议的召集、召
开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于设立全资子公司运营保健食品产业项目的议案》。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于设立全资子公司运营保健食品产业
项目的公告》公告编号：2019-072）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇一九年九月二十五日

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