证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代     公告编号：2019-093



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2019 年 12 月 19 日以电子邮件方
式向全体监事发出，本次会议于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开。本次会议
应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。

    监事会认为：本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章
程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司更换会计师
事务所，聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部
控制审计机构，聘期一年，其中：财务审计服务费用为 100 万元，内部控制审计
服务费用为 40 万元。

    《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》（公告编
号：2019-095）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。


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特此公告。




                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                       监事会
                     二〇一九年十二月二十六日




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