证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代      公告编号：2020-006



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
            第四届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
四次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 2 月 15 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2020 年 2 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。本
次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向新疆银行股份有限公司申请综合授信的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以位于库尔勒市团结辖区朝阳路 9 号的库尔勒汇
嘉时代商业投资有限公司 1 栋三层、四层部分商业房产（建筑面积共计 50143.37
平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向新疆银行股
份有限公司申请综合授信人民币 15,000 万元，期限一年，其中包含流动资金借
款人民币 10,000 万元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮 20%执行（最终借
款利率以签订合同为准），以及人民币 5,000 万元银行承兑汇票敞口（循环使用）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。

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    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               董事会
       二〇二〇年二月二十一日




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