证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2020-007



                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             第四届董事会第四十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
五次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 2 月 27 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2020 年 3 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。本
次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部申
请借款的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋 1 层
部分商业房产（建筑面积共计 2209.01 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以
签订的抵押合同为准），向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部申请借
款人民币 5,000 万元，期限 12 个月，借款利率为 3.7%（最终借款利率以签订合
同为准）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。

                                    1
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               董事会
         二〇二〇年三月四日




2