汇嘉时代:第四届董事会第四十六次会议决议公告2020-03-12
证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2020-008
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第四届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十
六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件方
式向全体董事发出,本次会议于 2020 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人,实际参会董事 8 人,董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。本
次会议的召集、召开合法有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综
合授信的议案》。
为满足经营需求,同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区
18 栋一层、三层及四层部分商业房产(建筑面积共计 7648.89 平方米)作为抵
押(具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准),向中国民生银行股份有限公司
乌鲁木齐分行申请综合授信人民币 1 亿元,期限 1 年,借款利率拟按同期银行基
准利率上浮 20%执行(最年终借款利率以签订合同为准)。
表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十二日
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