汇嘉时代：2020年第二次临时股东大会会议资料2020-04-03
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会
会议资料
二零二零年四月
目 录
《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............5
议案一..............................................................7
议案二..............................................................8
议案三..............................................................9
议案四..............................................................11
议案五..............................................................13
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间为：2020 年 4 月 10 日（星期五）14:30
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
②网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 9 日 15：00 至 2020 年 4 月 10 日 15：00
二、现场会议地点：
乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2020 年 4 月 3 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议登记方法
1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
2、登记时间：2020 年 4 月 9 日（星期四）上午 10:30--下午 18:00
3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。
五、现场会议议程
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1、主持人宣布会议开始。
主持人宣读《大会须知》；
主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师
确认股东资格合格性；
推选监票人及统计人；
宣布会议议程；
2、审议事项：
序号 议案名称
1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
3.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
3.01 《选举潘丁睿为第五届董事会非独立董事》
3.02 《选举朱翔为第五届董事会非独立董事》
3.03 《选举潘艺尹为第五届董事会非独立董事》
3.04 《选举师银郎为第五届董事会非独立董事》
3.05 《选举赵庆为第五届董事会非独立董事》
3.06 《选举范新萍为第五届董事会非独立董事》
4.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
4.01 《选举张文为第五届董事会独立董事》
4.02 《选举崔艳秋为第五届董事会独立董事》
4.03 《选举马新智为第五届董事会独立董事》
5.00 《关于选举第五届监事会监事的议案》
5.01 《选举彭志军为第五届监事会监事》
5.02 《选举韩丽娟为第五届监事会监事》
3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4、与会股东及代理人对议案投票表决。
5、大会休会（统计投票表决的结果）。
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6、宣布现场表决结果。
7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
8、与会人员在股东大会记录签字。
9、宣读本次股东大会法律意见书。
10、主持人宣布会议结束。
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《会议须知》
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2020 年第二次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜：
（一）本次股东大会，按照“关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知”中
议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票与累积投票
相结合的方式，其中议案 1、2，采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票
表决权；议案 3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、
5.02，采取累积投票制方式，即对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。
（二）特别决议议案：1；对中小投资者单独计票的议案：3.01、3.02、3.03、
3.04、3.05、3.06、4.01、4.02、4.03、5.01、5.02；涉及关联股东回避表决的议
案：无。
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（三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 4 月 9 日 15：00 至 2020 年 4
月 10 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上
述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、表决统计及表决结果的确认：
（一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表
决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
（二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东
大会决议。
七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。
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议案一
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及代理人：
根据《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公
司的实际情况，拟对《公司章程》进行如下修订：
修订前：
第八条 董事长为公司法定代表人。
修订后：
第八条 总经理为公司法定代表人。
本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，请各位股东及代理人
予以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十日
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议案二
关于修订《对外捐赠管理办法》的议案
各位股东及代理人：
为进一步规范公司对外捐赠管理的相关权限，拟对公司《对外捐赠管理办法》
相关条款修订如下：
修订前：
第十一条 公司对新疆汇嘉十分孝心基金会（以下简称：十分孝心基金会）的
捐赠继续按以下方式履行：
1、公司按年度销售收入的 1‰向十分孝心基金会履行捐赠，即每销售 100 元人
民币，向十分孝心基金会捐赠 10 分钱。上述捐赠款项由十分孝心基金会用于开展敬
老爱老等社会公益慈善活动。
2、上述捐赠在会计师事务所就公司当年的财务报表进行审计并经审计报告确认
全年的销售收入后六十天内，由公司向十分孝心基金会捐赠。
修订后：
第十一条 公司对新疆汇嘉十分孝心基金会的捐赠将根据公司的实际经营情况
及《公司章程》的相关规定实施。
本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，请各位股东及代理人
予以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十日
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议案三
关于选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及代理人：
公司第四届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的实际需求，
进一步完善公司治理架构，推进公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，将对公司董事会进行换届。经公司董事会提名，
拟选举潘丁睿先生、朱翔先生、潘艺尹女士、师银郎女士、赵庆女士、范新萍女士
作为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。（以
上候选人简历后附）
本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，请各位股东及代理人
予以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十日
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附：第五届董事会非独立董事候选人简历：
潘丁睿先生，公司控股股东暨实际控制人潘锦海先生之子，1991 年出生，中国
国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年至 2016 年在中国银河证券股份有限
公司实习；2017 年 7 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司战略发展部部长；2018
年 11 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐喀什东路超市店长。
朱翔先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 7
月至 2018 年 5 月，任新疆汇嘉时代百货股份有限公司营运管理中心部长；2018 年 6
月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事长助理兼企业文化宣传部部长。
潘艺尹女士，公司控股股东暨实际控制人潘锦海先生之女，1989 年出生，中国
国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任新疆汇嘉时代百货股份有限公司第一届、
第二届董事会董事。
师银郎女士，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 8 月至 2007
年 10 月历任铜锣湾购物广场名品部、鞋品、男装部经理；2007 年 10 月至 2010 年 4
月任铜锣湾购物广场总经理助理；2010 年 4 月至今任昌吉市汇嘉时代百货有限公司
总经理；2013 年 8 月至今任昌吉市汇嘉时代生活广场商贸有限责任公司总经理；2016
年 6 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉区域管理中心总经理；2014 年 6
月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事；2017 年 7 月至今任新疆汇嘉时代百
货股份有限公司副总经理。
赵庆女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历,中级经济
师。1995 年至 2016 年 2 月历任新疆友好（集团）股份有限公司董事长秘书、总经
理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司副总经理、化
妆品分公司总经理兼自营品牌经理；2016 年 5 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限
公司副总经理。
范新萍女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历,注册会
计师，税务师。2011 年 9 月至 2012 年 8 月，任新疆汇嘉时代百货股份有限公司审
计部副部长；2012 年 9 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司财务管理中心部长。
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议案四
关于选举第五届董事会独立董事的议案
各位股东及代理人：
公司第四届董事会任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展的实际需求，
进一步完善公司治理架构，推进公司持续健康发展，根据《公司法》、《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，将对公司董事会进行换届。根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》（证监发[2001]102号）的相关规定，上市公司董
事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。经公司董事会提名，拟选举张文先生、
崔艳秋女士、马新智先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议
通过之日起三年。（以上候选人简历后附）
本议案已经公司第四届董事会第四十七次会议审议通过，请各位股东及代理人
予以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月十日
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附：第五届董事会独立董事候选人简历：
张文先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004
年 1 月至 2008 年 8 月，任新疆公廉律师事务所专职律师；2008 年 8 月至 2012 年 8
月，任新疆佳度律师事务所合伙人、主任；2012 年 8 月至今，任北京德恒（乌鲁木
齐）律师事务所主任；2017 年 6 月至今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司独立董事。
崔艳秋女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。注册会
计师、造价工程师。2001 年至 2008 年，任新疆宏昌会计师事务所监管部稽核师；
2009 年至 2011 年，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2012
年至今，任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2019 年 5 月至今任新
疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事；2017 年 6 月至今任新疆汇嘉时代百
货股份有限公司独立董事。
马新智先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。多年
来一直在新疆大学从事教学与研究工作，曾任新疆大学 MBA 中心主任、新疆大学文
化发展研究中心常务副主任；2012 年 5 月至 2018 年 5 月，任中国石油集团工程股
份有限公司（原为新疆独山子天利高新技术股份有限公司）独立董事；2015 年至今
任光正集团股份有限公司独立董事。
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议案五
关于选举第五届监事会监事的议案
各位股东及代理人：
公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会
议事规则》的有关规定，将对公司监事会进行换届。经公司监事会提名，拟选举彭
志军先生、韩丽娟女士为公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会审议通过之
日起三年。（以上候选人简历后附）
本议案已经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，请各位股东及代理人予
以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
监事会
二〇二〇年四月十日
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附：第五届监事会监事候选人简历：
彭志军先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计
师。2004 年 3 月至 2007 年 12 月任湖南汇通实业发展有限公司总经理、副董事长；
2008 年 1 月至 2009 年 1 月任新疆汇通（集团）股份有限公司（现渤海金控）副总
经理；2009 年 2 月至 2010 年 12 月任新疆汇嘉时代百货股份有限公司常务副总经理；
2011 年 1 月至 2012 年 4 月任湖南财信工程投资担保有限公司常务副总经理；2011
年 5 月至 2016 年 10 月任湖南财信典当有限责任公司董事长兼总经理；2016 年 11
月至今任新疆汇嘉投资（集团）有限公司总裁；2017 年 7 月至今任新疆汇嘉时代百
货股份有限公司监事会主席。
韩丽娟女士，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历。2000
年 9 月至 2005 年 2 月，任新疆汇嘉时代百货有限公司女装部主管；2005 年 2 月至
2010 年 4 月，任新疆铜锣湾购物广场女装部经理兼招商部长(女装)；2010 年 5 月至
今任新疆汇嘉时代百货股份有限公司女装招商中心部长；2017 年 6 月至今任新疆汇
嘉时代百货股份有限公司监事。
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