证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代       公告编号：2020-015



                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第四届董事会第四十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
九次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件方
式向全体董事发出，本次会议于 2020 年 4 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应
参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事高玉杰因公务原因未出席本次会议。本
次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授
信的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区
18 栋一层部分商业房产（建筑面积共计 2383.8 平方米）作为抵押（具体抵押房
产信息以签订的抵押合同为准），向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综
合授信人民币 1 亿元，期限 1 年，借款利率拟按同期银行基准利率上浮 20%执行
（最终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
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    具体内容详见公司同日于《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召
开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）”

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二〇二〇年四月九日




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