证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代     公告编号：2020-024



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、监事会会议召开情况
   新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件方式向
全体监事发出，本次会议于 2020 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应
参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年度监事会工作
报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年财务决算报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年财务预算报告》

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年度利润分配及
资本公积金转增股本方案》

    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现合并报表
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 27,772,902.59 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
-32,503,533.01 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定
盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 262,392,301.2 元，则 2019 年度可供股
东分配的利润为 229,888,768.19 元。
    鉴于公司 2020 年门店装修改造、扩大商超自采业务规模、全面开展线上运
营业务、新疆汇嘉食品产业园项目开工建设以及保健食品项目的正常运营均需一
定的资金支持，公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的方案为：以截
至公司实施 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的股权登记日的公司
总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,不进行派现，不送红
股，未分配利润结转下一年度。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增
股本方案公告》（公告编号：2020-025）”。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年年度报告及摘
要》

    监事会成员保证公司 2019 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要”。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年度内部控制评
价报告》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告”。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （七）审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易执行情况并预计 2020
年度日常关联交易的议案》。

    同意：1、2019 年预计发生日常关联交易金额共计 7,621 万元，2019 年实际
发生日常关联交易金额共计 5,846.39 万元；2、公司与关联方在 2020 年度发生
日常关联交易。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2019 年度日常关联交易执行
情况并预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2020-027）”。

    本议案为关联交易事项，关联监事彭志军回避了表决。

    表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需经公司股东大会审议通过。

    （八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：
2020-028）”。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。


                                    3
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司

                          监事会

          二〇二〇年四月二十九日




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