证券代码：603101       证券简称：汇嘉时代      公告编号：2020-046



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
               第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 7 月 8 日以电子邮件方式向
全体董事发出，本次会议于 2020 年 7 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区
支行申请借款的议案》。
    为满足经营需求，同意公司以位于库尔勒市团结辖区朝阳路 9 号的库尔勒汇
嘉时代商业投资有限公司部分商业房产（建筑面积共计 40817.25 平方米）作为
抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向乌鲁木齐银行股份有限公
司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请借款人民币 2 亿元，借款期限 18 个月，借款利
率拟按不高于同期银行贷款基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订合同为
准）。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
    同意聘任毛世恒先生为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本

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届董事会届满之日止，简历如下：
    毛世恒先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学 MBA，
中级经济师。2009 年 2 月至今，历任新疆汇嘉时代百货股份有限公司办公室主
任、董事长秘书、投资部部长。截至本公告日，毛世恒先生未持有公司股票，亦
未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                         新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二〇年七月十四日




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