证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代     公告编号：2020-048



                  新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 7 月 22 日以电子邮件方式向
全体董事发出，本次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会
董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行
申请流动资金借款的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路 1 号商场 1 栋二层部
分商业房产（建筑面积共计 14244.03 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以
签订的抵押合同为准），向中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐河南路支行申请
流动资金借款人民币 1.1 亿元，期限一年，借款利率拟按同期银行基准利率上浮
20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。


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    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          董事会
          二〇二〇年七月二十八日




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