汇嘉时代:第五届董事会第十二次会议决议公告2020-12-24
证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2020-064
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件方
式向全体董事发出,本次会议于 2020 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议
应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司 2019 年度财务审计工
作中尽职尽责,以严谨的工作态度完成了公司 2019 年年报的审计工作,为保障
公司财务审计工作的连续性和稳健性,经第五届董事会审计委员会第七次会议审
议通过,同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审
计机构,并支付 100 万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告
编号:2020-065)”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
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表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(二)审议通过了《关于续聘 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案》。
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司 2019 年度内部控制审
计工作中尽职尽责,以严谨的工作态度完成了公司 2019 年度内部控制审计工作,
对公司 2019 年度内部控制的有效性发表了审计意见,为保证审计工作的连续性
和稳健性,经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过,同意续聘大信
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构,并支付 40
万元的审计费用。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告
编号:2020-065)”。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(三)审议通过了《关于注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的议案》。
根据公司战略发展规划并结合新疆汇嘉时代小额贷款有限公司(以下简称
“汇嘉小贷”)的实际经营现状,同意公司注销汇嘉小贷,并授权公司管理层办
理本次注销的相关事宜。
1、汇嘉小贷基本情况
(1)基本情况
公司名称:新疆汇嘉时代小额贷款有限公司
统一社会信用代码:91650100MA77WPTN1J
类型:其他有限责任公司
住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大
厦2310室
法定代表人:潘锦海
注册资本:30000万元
成立日期:2018年3月30日
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经营范围:办理各项小额贷款。
汇嘉小贷股权结构如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例
1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 20,000 66.6%
2 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 5,000 16.7%
3 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 5,000 16.7%
合计 30,000 100%
(2)最近一年及一期主要财务数据
截止2019年12月31日,汇嘉小贷总资产33,687.10万元,净资产33,379.53
万元;2019年1-12月,营业利润2,244.38万元,净利润1,554.11万元。
截止2020年9月30日,汇嘉小贷总资产33,815.78万元,净资产33,812.39万
元;2020年1-9月,营业利润326.40万元,净利润262.38万元。
2、注销汇嘉小贷的原因
由于当前金融监管环境趋严,小贷金融市场客户群体拓展乏力,贷款发放风
险较大,为降低公司经营风险,优化公司治理结构,提升公司管理运作效率,经
汇嘉小贷股东协商一致,拟注销汇嘉小贷。董事会授权公司管理层办理清算注销
汇嘉小贷的具体事宜。
3、截止目前,公司未向汇嘉小贷提供担保,未授权或委托其理财,未向其
提供借款。公司结合汇嘉小贷经营情况,本次注销汇嘉小贷有利于资源整合、优
化配置,降低管理成本,提高资金使用效率。本次子公司注销清算符合公司及全
体股东的利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。
在获得主管部门的注销批准后,公司将尽快完成该公司的注销登记及财务清
算等工作。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
(四)审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会
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的通知》(公告编号:2020-066)”。
表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月二十四日
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