新疆汇嘉时代百货股份有限公司


 2021 年第一次临时股东大会
          会议资料




        二零二一年一月
                               目 录


《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6
议案二..............................................................7
议案三..............................................................8




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                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
           2021 年第一次临时股东大会现场会议议程


    一、会议时间：
   1、现场会议召开时间为：2021 年 1 月 8 日（星期五）14:30
   2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
   ①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结
算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）
   ②网络投票起止时间：自 2021 年 1 月 7 日 15：00 至 2021 年 1 月 8 日 15：00
    二、现场会议地点：
   乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
    三、出席现场会议对象
   1、截止 2021 年 1 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人
参加会议，代理人可以不是本公司股东。
   2、公司董事、监事、高级管理人员。
   3、公司聘请的律师。
   4、其他人员。
    四、会议登记方法
   1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
   2、登记时间：2021 年 1 月 7 日（星期四）上午 10:30--下午 18:00
   3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。
    五、现场会议议程


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   1、主持人宣布会议开始。
   主持人宣读《大会须知》；
   主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师
确认股东资格合格性；
   推选监票人及统计人；
   宣布会议议程；
   2、审议事项：
    序号                          议案名称
      1    《关于续聘 2020 年度财务审计会计师事务所的议案》
      2    《关于续聘 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案》
      3    《关于注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的议案》
   3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
   4、与会股东及代理人对议案投票表决。
   5、大会休会（统计投票表决的结果）。
   6、宣布现场表决结果。
   7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
   8、与会人员在股东大会记录签字。
   9、宣读本次股东大会法律意见书。
   10、主持人宣布会议结束。




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                                《会议须知》


    为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：
    一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
    二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他
股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
    三、股东要求在股东大会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的
安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过 5 分钟；股东要求发言时，不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进
行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
    四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。
    五、会议投票表决的有关事宜：
   （一）本次股东大会，按照“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”中
议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时，采取普通投票方式，即股
东所持每一股份享有一票表决权。
   （二）特别决议议案：无；对中小投资者单独计票的议案：无；涉及关联股东回
避表决的议案：无。
   （三）本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
   1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 1 月 7 日 15：00 至 2021 年 1


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月 8 日 15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述
时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算
官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
    2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
    3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    六、表决统计及表决结果的确认：
   （一）根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表
决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。
    （二）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东
大会决议。
    七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会，并出具法律意见书。




                                     5
议案一



         关于续聘 2020 年度财务审计会计师事务所的议案


各位股东及代理人：
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2019 年度财务审计工作中
尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2019 年年报的审计工作，为保障公司财务
审计工作的连续性和稳健性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务审计机构，并支付 100 万元的审计费用。


    本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及代理人予
以审议并表决。




                                                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                      董事会
                                                          二〇二一年一月八日




                                     6
议案二



     关于续聘 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案


各位股东及代理人：
    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2019 年度内部控制审计工
作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2019 年度内部控制审计工作，对公司
2019 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性,
拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，并
支付 40 万元的审计费用。


    本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及代理人予
以审议并表决。




                                             新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                   董事会
                                                       二〇二一年一月八日




                                    7
议案三




             关于注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的议案


各位股东及代理人：

         根据公司战略发展规划并结合新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇
嘉小贷”）的实际经营现状，公司拟注销汇嘉小贷，并授权公司管理层办理本次注
销的相关事宜。


         一、汇嘉小贷基本情况
         （一）基本情况
         公司名称：新疆汇嘉时代小额贷款有限公司
         统一社会信用代码：91650100MA77WPTN1J
         类型：其他有限责任公司
         住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2310
室
         法定代表人：潘锦海
         注册资本：30000万元
         成立日期：2018年3月30日
         经营范围：办理各项小额贷款。

         汇嘉小贷股权结构如下：
序号                    股东名称                  出资额(万元)       持股比例
     1       新疆汇嘉时代百货股份有限公司                20,000            66.6%
     2       乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司                 5,000            16.7%
     3       昌吉市汇嘉时代百货有限公司                   5,000            16.7%
                    合计                                 30,000             100%




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   （二）最近一年及一期主要财务数据
   截止2019年12月31日，汇嘉小贷总资产33,687.10万元，净资产33,379.53万元；
2019年1-12月，营业利润2,244.38万元，净利润1,554.11万元。
   截止2020年9月30日，汇嘉小贷总资产33,815.78万元，净资产33,812.39万元；
2020年1-9月，营业利润326.40万元，净利润262.38万元。


    二、注销汇嘉小贷的原因
   由于当前金融监管环境趋严，小贷金融市场客户群体拓展乏力，贷款发放风险
较大，为降低公司经营风险，优化公司治理结构，提升公司管理运作效率，经汇嘉
小贷股东协商一致，拟注销汇嘉小贷。董事会授权公司管理层办理清算注销汇嘉小
贷的具体事宜。


    三、注销汇嘉小贷对公司的影响
   截止目前，公司未向汇嘉小贷提供担保，未授权或委托其理财，未向其提供借
款。公司结合汇嘉小贷经营情况，本次注销汇嘉小贷有利于资源整合、优化配置，
降低管理成本，提高资金使用效率。本次子公司注销清算符合公司及全体股东的利
益，不会对公司的正常经营产生不利影响。
   在获得主管部门的注销批准后，公司将尽快完成该公司的注销登记及财务清算
等工作。


   本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及代理人予
以审议并表决。




                                            新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                  董事会
                                                      二〇二一年一月八日



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