汇嘉时代:2021年第一次临时股东大会会议资料2021-01-04
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二一年一月
目 录
《会议议程》...................................... .................2
《会议须知》........................................... ............4
议案一..............................................................6
议案二..............................................................7
议案三..............................................................8
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新疆汇嘉时代百货股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间:
1、现场会议召开时间为:2021 年 1 月 8 日(星期五)14:30
2、网络投票的系统、起止日期和投票时间:
①网络投票系统:中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结
算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)
②网络投票起止时间:自 2021 年 1 月 7 日 15:00 至 2021 年 1 月 8 日 15:00
二、现场会议地点:
乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室
三、出席现场会议对象
1、截止 2021 年 1 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东,可以委托授权代理人
参加会议,代理人可以不是本公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
四、会议登记方法
1、登记方式:法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和
出席人身份证办理登记手续;自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续;委托
代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采
取传真的方式登记。
2、登记时间:2021 年 1 月 7 日(星期四)上午 10:30--下午 18:00
3、登记地点:乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。
五、现场会议议程
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1、主持人宣布会议开始。
主持人宣读《大会须知》;
主持人宣布股东到会情况(股东及代理人名称、姓名,代表股数),并由律师
确认股东资格合格性;
推选监票人及统计人;
宣布会议议程;
2、审议事项:
序号 议案名称
1 《关于续聘 2020 年度财务审计会计师事务所的议案》
2 《关于续聘 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案》
3 《关于注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的议案》
3、股东发言及股东提问,并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。
4、与会股东及代理人对议案投票表决。
5、大会休会(统计投票表决的结果)。
6、宣布现场表决结果。
7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。
8、与会人员在股东大会记录签字。
9、宣读本次股东大会法律意见书。
10、主持人宣布会议结束。
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《会议须知》
为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2021 年第一次临时股东大会期
间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为
原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他
股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。
三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的
安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,不得打
断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进
行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝
或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。
四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。
五、会议投票表决的有关事宜:
(一)本次股东大会,按照“关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知”中
议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时,采取普通投票方式,即股
东所持每一股份享有一票表决权。
(二)特别决议议案:无;对中小投资者单独计票的议案:无;涉及关联股东回
避表决的议案:无。
(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过
中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系
统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:
1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 1 月 7 日 15:00 至 2021 年 1
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月 8 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述
时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算
官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信
公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务
功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专
区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话
4008058058 了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
六、表决统计及表决结果的确认:
(一)根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,
本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成,负责现场表
决情况的统计核实;由到会律师见证,监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。
现场会议议案表决结果由监票人当场宣布,出席现场会议的股东或股东代理人对会
议的表决结果有异议的,有权在宣布表决结果后,立即要求重新点票。
(二)根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果,形成本次临时股东
大会决议。
七、其他事项:公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东
大会,并出具法律意见书。
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议案一
关于续聘 2020 年度财务审计会计师事务所的议案
各位股东及代理人:
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司 2019 年度财务审计工作中
尽职尽责,以严谨的工作态度完成了公司 2019 年年报的审计工作,为保障公司财务
审计工作的连续性和稳健性,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020
年度财务审计机构,并支付 100 万元的审计费用。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及代理人予
以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年一月八日
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议案二
关于续聘 2020 年度内部控制审计会计师事务所的议案
各位股东及代理人:
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)在承担公司 2019 年度内部控制审计工
作中尽职尽责,以严谨的工作态度完成了公司 2019 年度内部控制审计工作,对公司
2019 年度内部控制的有效性发表了审计意见,为保证审计工作的连续性和稳健性,
拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构,并
支付 40 万元的审计费用。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及代理人予
以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年一月八日
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议案三
关于注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的议案
各位股东及代理人:
根据公司战略发展规划并结合新疆汇嘉时代小额贷款有限公司(以下简称“汇
嘉小贷”)的实际经营现状,公司拟注销汇嘉小贷,并授权公司管理层办理本次注
销的相关事宜。
一、汇嘉小贷基本情况
(一)基本情况
公司名称:新疆汇嘉时代小额贷款有限公司
统一社会信用代码:91650100MA77WPTN1J
类型:其他有限责任公司
住所:新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街258号数码港大厦2310
室
法定代表人:潘锦海
注册资本:30000万元
成立日期:2018年3月30日
经营范围:办理各项小额贷款。
汇嘉小贷股权结构如下:
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例
1 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 20,000 66.6%
2 乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司 5,000 16.7%
3 昌吉市汇嘉时代百货有限公司 5,000 16.7%
合计 30,000 100%
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(二)最近一年及一期主要财务数据
截止2019年12月31日,汇嘉小贷总资产33,687.10万元,净资产33,379.53万元;
2019年1-12月,营业利润2,244.38万元,净利润1,554.11万元。
截止2020年9月30日,汇嘉小贷总资产33,815.78万元,净资产33,812.39万元;
2020年1-9月,营业利润326.40万元,净利润262.38万元。
二、注销汇嘉小贷的原因
由于当前金融监管环境趋严,小贷金融市场客户群体拓展乏力,贷款发放风险
较大,为降低公司经营风险,优化公司治理结构,提升公司管理运作效率,经汇嘉
小贷股东协商一致,拟注销汇嘉小贷。董事会授权公司管理层办理清算注销汇嘉小
贷的具体事宜。
三、注销汇嘉小贷对公司的影响
截止目前,公司未向汇嘉小贷提供担保,未授权或委托其理财,未向其提供借
款。公司结合汇嘉小贷经营情况,本次注销汇嘉小贷有利于资源整合、优化配置,
降低管理成本,提高资金使用效率。本次子公司注销清算符合公司及全体股东的利
益,不会对公司的正常经营产生不利影响。
在获得主管部门的注销批准后,公司将尽快完成该公司的注销登记及财务清算
等工作。
本议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,请各位股东及代理人予
以审议并表决。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年一月八日
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