证券代码：603101      证券简称：汇嘉时代     公告编号：2021-008



                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 1 月 29 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2021 年 2 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资
金借款的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负 1
层、5 层、6 层、7 层、8 层部分商业房产（建筑面积共计 10945.13 平方米）作
为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司
乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，期限 12 个月，借款利率为 4.785%
（最终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过了《关于向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部申
请流动资金借款的议案》。


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    为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋 1 层
部分商业房产（建筑面积共计 2209.01 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以
签订的抵押合同为准），向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行营业部申请流
动资金借款人民币 5,000 万元，期限 12 个月，借款利率为 4%（最终借款利率以
签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资
金借款的议案》。

    为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区
18 栋 1 层、3 层和 4 层部分商业房产（建筑面积共计 7294.23 平方米）作为抵押
（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向华夏银行股份有限公司乌鲁木
齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，期限 12 个月，借款利率拟按同期银行
基准利率上浮 20%执行（最终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。




                                            新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二〇二一年二月四日




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