证券代码：603101    证券简称：汇嘉时代      公告编号：2021-019



                 新疆汇嘉时代百货股份有限公司
              第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 4 月 7 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于向新疆银行股份有限公司申请流动资金借款的议
案》。

    为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋 2 层、
3 层和 4 层部分商业房产（建筑面积共计 6854.19 平方米）作为抵押（具体抵押
房产信息以签订的抵押合同为准），向新疆银行股份有限公司申请流动资金借款
人民币 1 亿元，期限 12 个月，借款利率拟按同期银行基准利率上浮 20%执行（最
终借款利率以签订合同为准）。

    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



    特此公告。


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    新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                          董事会
            二〇二一年四月十三日




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