汇嘉时代：第五届董事会第十六次会议决议公告2021-04-22
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-020
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2021 年 4 月 21 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综
合授信的议案》。
为满足经营需求，同意公司以乌鲁木齐市新市区北京北路西部国际超市小区
18 栋 1 层、3 层和 4 层部分商业房产（建筑面积共计 7648.89 平方米）及对应的
土地作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向中国民生银行股
份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币 1 亿元，期限 12 个月，借款利率
拟按同期银行 LPR 利率上浮一定比例执行（最终借款利率以签订合同为准）。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授
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信的议案》。
为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋 2 层
和 4 层部分商业房产（建筑面积共计 4633.86 平方米）作为抵押（具体抵押房产
信息以签订的抵押合同为准），向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合
授信人民币 5000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同为准。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于全资子公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
申请综合授信的议案》。
为满足经营需求，同意公司全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司以位
于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋 3 层部分商业房产（建筑面积共计 2220.33
平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向北京银行股
份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 12 个月，最终借
款利率以签订合同为准。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的
议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司向银行申请综合授信
并为其提供担保的公告》（公告编号：2021-021）”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区
支行申请商业承兑汇票贴现和供应链专用额度授信的议案》。
为满足经营需求，同意公司向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克
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区支行申请办理商业承兑汇票贴现和供应链专用额度业务，额度分别为人民币
5000 万元，共计申请综合授信人民币 1 亿元，期限 12 个月。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-022）”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十二日
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