证券代码：603101     证券简称：汇嘉时代     公告编号：2021-023



                新疆汇嘉时代百货股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 4 月 18 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯方式召开，应参会董事 9
人，实际参会董事 9 人。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开
合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度总经理工作
报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度董事会工作
报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度独立董事述
职报告》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告”。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年财务决算报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （五）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2021 年财务预算报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （六）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度利润分配方
案》。
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现合并报表
归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 16,213,282.36 元 , 母 公 司 实 现 净 利 润
26,677,184.55 元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定
盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 661,672,644.26 元，则 2020 年度可供股
东分配的利润为 677,885,926.62 元。
    鉴于新疆汇嘉食品产业园项目工程的全面建设施工、部分门店装修改造升
级、扩大商超自采业务规模、着力发展线上业务均需一定的资金支持，综合公司
长远发展及全体股东利益，公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于 2020 年度拟不进行利润分配的公
告》（公告编号：2021-026）”。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （七）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年年度报告及摘
要》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要”。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过。
    （八）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度内部控制评
                                        2
价报告》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告”。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （九）审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易执行情况并预计 2021
年度日常关联交易的议案》。
    同意：1、2020 年预计发生日常关联交易金额共计 5,100 万元，2020 年实际
发生日常关联交易金额共计 2,791.85 万元；2、公司与关联方在 2021 年度发生
日常关联交易。
    公司独立董事在董事会召开之前对 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021
年度日常关联交易事项预计情况进行了审核，并发表独立意见认为：公司及控股
子公司与相关关联方的日常关联交易系公司正常经营之需要，遵循自愿、平等、
诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，定价标准
公平、公开、公正，有据可依，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。
在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事均按规定回避表决，符合《公司
法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。我们同意《关于确认 2020 年
度日常关联交易执行情况并预计 2021 年度日常关联交易的议案》，并提交公司
年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于确认 2020 年度日常关联交易执行
情况并预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-027）”。
    本议案为关联交易事项，关联董事潘丁睿、潘艺尹回避了表决。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需经公司股东大会审议通过，控股股东潘锦海及关联股东乌鲁木齐
博瑞尚荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆金汇佳股权投资管理合伙企
业（有限合伙）将在股东大会回避表决。
    （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》 公告编号：
2021-028）”。
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    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十一）审议通过了《关于制定<新疆汇嘉时代百货股份有限公司内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》”。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （十二）审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2021-029）”。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                                           新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                  董事会
                                                    二〇二一年四月三十日




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