汇嘉时代：第五届董事会第十九次会议决议公告2021-06-08
证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2021-036
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九
次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于 2021 年 6 月 2 日以电子邮件方式
向全体董事发出，本次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开。本次会议应参
会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司
法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授
信的议案》。
为满足经营需求，同意公司以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋负 1
层、5 层、6 层、7 层和 8 层部分商业房产（建筑面积共计 10945.13 平方米）作
为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向招商银行股份有限公司
乌鲁木齐分行申请授信额度人民币 2,000 万元，可以办理承兑汇票，国内保函等
符合银行要求的业务品种，具体期限以各业务期限为准，相关费率以银行约定费
率为准。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。
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具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告
编号：2021-037）”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过了《关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）产业园项目的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于投资新疆汇嘉农副产品（食品）
产业园项目的公告》（公告编号：2021-038）”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
同意聘任赵晶女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至本届
董事会届满之日止，简历如下：
赵晶女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989
年 4 月至 2002 年 9 月，任新疆友好（集团）股份有限公司办公室主任；2002 年
9 月至 2021 年 6 月，任新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理。截至本公告
日，赵晶女士未持有公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
上海证券交易所惩戒。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编
号：2021-039）”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
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具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的“《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会
的通知》（公告编号：2021-040）”。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇二一年六月八日
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