证券代码：603101        证券简称：汇嘉时代       公告编号：2021-039



                   新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      根据《上市公司治理准则》“第十七条 董事、监事的选举，应当充分反映中
小股东意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东
及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的上市公司，应当采用累积投
票制。采用累积投票制的上市公司应当在公司章程中规定实施细则”的规定，并
结合公司实际情况，对《公司章程》进行如下修订：

序号                   原文                                  修订后

            第四章 第八十四条 董事、监事候         第四章 第八十四条 董事、监事候

        选人名单以提案的方式提请股东大会表     选人名单以提案的方式提请股东大会表

        决。                                   决。

            非由职工代表担任的董事候选人由         非由职工代表担任的董事候选人由

        单独或合计持有公司有表决权股份总数     单独或合计持有公司有表决权股份总数

        3%以上的股东或董事会提名；非由职工     3%以上的股东或董事会提名；非由职工

        代表担任的监事候选人由单独或合计持     代表担任的监事候选人由单独或合计持

  1     有公司有表决权股份总数 3%以上的股东    有公司有表决权股份总数 3%以上的股东

        或监事会提名。单独或合计持有公司有     或监事会提名。单独或合计持有公司有

        表决权股份总数 3%以上的股东提出关于    表决权股份总数 3%以上的股东提出关于

        提名董事、监事候选人的临时提案的，     提名董事、监事候选人的临时提案的，

        最迟应在股东大会召开 10 日前，以书面   最迟应在股东大会召开 10 日前，以书面

        提案的形式向召集人提出并应同时提交     提案的形式向召集人提出并应同时提交

        有关董事、监事候选人的详细资料。召     有关董事、监事候选人的详细资料。召


                                        1
集人在接到上述股东的董事、监事候选     集人在接到上述股东的董事、监事候选

人提名后，应尽快核实被提名候选人的     人提名后，应尽快核实被提名候选人的

简历及基本情况。                       简历及基本情况。

    股东大会就选举董事、监事进行表         股东大会就选举董事、监事进行表

决时，根据本章程的规定或者股东大会     决时，根据本章程的规定或者股东大会

的决议，可以实行累积投票制。股东大     的决议，可以实行累积投票制。股东大

会就选举两名以上董事（包括独立董       会就选举两名以上董事（包括独立董

事）、非职工代表监事进行表决时，应当   事）、非职工代表监事进行表决时，应当

实行累积投票制。                       实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会         单一股东及其一致行动人拥有权益

选举董事或者监事时，每一股份拥有与     的股份比例在 30%及以上时，应当采用累

应选董事或者监事人数相同的表决权，     积投票制。

股东拥有的表决权可以集中使用。董事         前款所称累积投票制是指股东大会

会应当向股东公告候选董事、监事的简     选举董事或者监事时，每一股份拥有与

历和基本情况。                         应选董事或者监事人数相同的表决权，

    累积投票制实施细则为：             股东拥有的表决权可以集中使用。董事

    （一）公司独立董事、非独立董事、 会应当向股东公告候选董事、监事的简

监事应分开选举，分开投票；             历和基本情况。

    （二）每一有表决权的股份享有与         累积投票制实施细则为：

应选出的董事、监事人数相同的表决权，       （一）公司独立董事、非独立董事、

股东可以自由地在董事候选人、监事候     监事应分开选举，分开投票；

选人之间分配其表决权，既可分散投于         （二）每一有表决权的股份享有与

多人，也可集中投于一人；               应选出的董事、监事人数相同的表决权，

    （三）股东投给董事、监事候选人     股东可以自由地在董事候选人、监事候

的表决权数之和不得超过其对董事、监     选人之间分配其表决权，既可分散投于

事候选人选举所拥有的有效表决权总       多人，也可集中投于一人；

数，否则其投票无效；                       （三）股东投给董事、监事候选人

    （四）投票结束后，以拟选举的董     的表决权数之和不得超过其对董事、监

事（或监事）人数为限，根据全部董事、 事候选人选举所拥有的有效表决权总


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      监事候选人各自的得票数量，按照从高   数，否则其投票无效；

      到低依次产生当选董事、监事，并且当       （四）投票结束后，以拟选举的董

      选董事、监事的每位候选人的得票数应   事（或监事）人数为限，根据全部董事、

      超过出席股东大会的股东（包括股东代   监事候选人各自的得票数量，按照从高

      理人）所持有表决权股份总数的半数。” 到低依次产生当选董事、监事，并且当

      除累积投票制外，股东大会将对所有提   选董事、监事的每位候选人的得票数应

      案进行逐项表决，对同一事项有不同提   超过出席股东大会的股东（包括股东代

      案的，将按提案提出的时间顺序进行表   理人）所持有表决权股份总数的半数。”

      决。除因不可抗力等特殊原因导致股东   除累积投票制外，股东大会将对所有提

      大会中止或不能作出决议外，股东大会   案进行逐项表决，对同一事项有不同提

      将不会对提案进行搁置或不予表决。     案的，将按提案提出的时间顺序进行表

                                           决。除因不可抗力等特殊原因导致股东

                                           大会中止或不能作出决议外，股东大会

                                           将不会对提案进行搁置或不予表决。


   以上事项已经公司 2021 年 6 月 7 日召开的第五届董事会第十九次会议审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。




   特此公告。



                                             新疆汇嘉时代百货股份有限公司
                                                                       董事会
                                                         二〇二一年六月八日




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